Из Ханты-Мансийского банка до реорганизации с группой «Открытие» при Александре Несисе могли выводиться деньги, а помогать в этом нелегком деле мог нынешний депутат Госдумы Евгений Марков и известный застройщик Роман Тимохин?
Руководство ЛДПР заявило, что сообщения о недавнем выходе из Молодежного крыла партии 150 человек в Тюменской области не соответствуют действительности. Якобы, из структуры вышло всего несколько человек, а остальные — их «группа поддержки». Координатором партии в регионе является депутат Госдумы Евгений Марков. Возможно, последнее заявление – «антикриз», чтобы скрыть его недоработки в развитии структуры.
Но за Марковым могут быть более серьезные дела, чем развал молодежной структуры в отдельном субъекте. В свое время связанные с ним компании брали огромные кредиты у государственного на тот момент «Ханты-Мансийского банка Открытие». Деньги могли оказаться далеко за пределами страны — на Виргинских островах. Как в партии прокомментируют это?
«Ханты-Мансийский банк Открытие» — некогда одно из крупнейших кредитно-финансовых учреждений страны, был образован в 1992 году. По состоянию на 1999 год контрольный пакет структуры был у государства, в частности, Пенсионного фонда. Затем он стал принадлежать различным государственным предприятиям ХМАО, и постепенно «размывался», одновременно скупая и поглощая другие банки.
В конце 2010 года контрольный пакет акций Ханты-Мансийского банка приобрёл «Номос-банк», впоследствии сменивший название на «Открытие». В то время структура получила наименование «Ханты-Мансийский банк Открытие». Однако, до 2012 года 44% организации все еще владело государство в лице правительства ХМАО. Т.е., условно говоря, почти половина всех средств была государственной.
В 2012 году те самые 44% банка выкупил скандальный олигарх Александр Несис — ныне крупный золотодобытчик, имеющий интересы в самых разных отраслях. А в 2016 году Ханты-Мансийский банк был реорганизован в одну общую структуру с группой «Открытие». Впоследствии ключевые бенефициары банка, в первую очередь, Вадим Беляев, бежали из страны. А сам банк недосчитался не менее 100 млрд рублей, которые могли быть выведены за границу. В итоге банк был санирован и его выкупил ВТБ.
Марков и судебные разбирательства с банком
Однако, есть основания полагать, что еще до этого, начиная с 2007 года, когда большая часть банка принадлежала государству, из него могли вывести огромные деньги. Т.е., фактически, бюджетные средства. И отношение к этому процессу так или иначе мог иметь действующий депутат Госдумы от ЛДПР Евгений Марков, а также ряд других лиц.
На такие мысли наводит резонансное судебное дело по иску «Ханты-Мансийского банка Открытие» от января 2014 года о взыскании более 100 млн рублей, а также различного движимого и недвижимого имущества — техники, спортивно-развлекательного центра Боулинг-центр, 5-этажного здания по договору займа.
Главным ответчиком по иску являлась компания «Карсикко Трейд», которая заняла у банка свыше 300 млн рублей. Кроме того, в числе ответчиков указаны организации, которые явно могли быть с ней связаны — ООО «КапиталИнвест», ООО «Капитал Инвест», ООО «Объединенные Активы», ООО «МенеджментИнвест», ЗАО «СТРОЙМОНТАЖ». Сегодня эти компании обанкрочены — причем большая часть или до, или вскоре после того, как банк предъявил свои требования по возврату долга.
Впоследствии сумма долга была уточнена — основная задолженность составила 290 млн рублей, что следует из Определения Арбитражного суда от 16 апреля 2016 года.
В конечном итоге сумма взыскания средств сократилась до порядка 100 млн рублей, а остальное взыскивалось через различное имущество, связанное с заемщиком и долгом, в том числе залоговое.
Единственным собственником главного ответчика, который и брал заем, т.е. ООО «Карсикко Трейд», был никто иной, как нынешний депутат Госдумы от ЛДПР Евгений Марков. Только вот в 2014 году компания внезапно обанкротилась с убытками в 568 млн рублей, а также стоимостью активов в минус 572 млн рублей. Впоследствии в суде она присутствовала в качестве третьего лица, представленная конкурсным управляющим.
Любопытно при этом, что к моменту рассмотрения иска сам Евгений Марков выступал по нему третьим лицом, хотя изначально был собственником компании, бравшей деньги. Кроме того, в числе третьих лиц оказалась еще одна его компания — ООО «Лесные ресурсы». Она также была обанкрочена, но позже, в 2017 году. А на момент рассмотрения иска имела одни убытки.
Что касается лица ООО «Объединенные активы», то имущество, принадлежащее этой организации, судя по всему, находилось в залоге у банка. При этом ООО также могло быть связано с Марковым. Однако, напрямую ему не принадлежало, так как им владел офшор с Виргинских островов «РОКАФЕЛЛА ИНВЕСТМЕНТ КОРПОРЕЙШН».
Судя по всему, деньги могли банально выводиться через то самое «Карсикко Трейд» с минусом в 500 млн рублей и эту компанию. В 2018 году ООО «Объединенные активы» было признано банкротом.
В судебном деле присутствует и еще один офшор, на этот рез из Белиза — «ЛОБЕЛЛ ЛТД». Впоследствии он также указывается одним из ответчиков, как владелец векселей, а векселедателем выступало ООО «Карсикко Лес».
Эта организация, собственниками которой указаны также присутствующие в иске ООО «Менеджментинвест» и ООО «Капитал Инвест», была ликвидирована в 2017 году. Согласно информации на 2015 год, стоимость ее активов была минус почти 200 млн рублей. Надо полагать, что искать эти средства надо за рубежом…
Печальная судьба (ликвидация) постигла и оба «Капитал Инвеста» — ООО «Капиталинвест» и ООО «Капитал Инвест». При этом схожесть и участие в одном процессе намекает на то, что это могли быть аффилированные друг другу фиктивные организации.
В конечном итоге, практически все коммерческие организации, связанные с этим делом, оказались ликвидированы с огромными «дырами» в капитале, а часть из них, как сказано выше, была связана с офшорным капиталом. В центре этой схемы мог стоять именно нынешний депутат Госдумы Евгений Марков — собственник заемщика «Карсикко Трейд».
Результатом же суда стало полное удовлетворение требований Ханты-Мансийского банка Открытие». Только похоже, что взыскивать было уже нечего ввиду вышеназванных обстоятельств. При этом к самому Маркову никаких претензий уголовного порядка или отдельных судебных исков никто не предъявлял. Может, стоило?
Тимохин в деле
Однако, если Евгений Марков действительно «погрел руки» на деньгах Ханты-Манийского банка «Открытие», то вряд ли он один. В 2013 году тот же банк пытался взыскать деньги с московсокго «Мосинжстрой» (ОАО «МИС») — речь шла уже о куда большей сумме в 3 млрд рублей. На удивление, этот иск московский Арбитражный суд оставил без рассмотрения.
В числе владельцев «Мосинжстрой» находилось ООО «Флеминг Капитал», которое также оказалось связано с офшорами. В частности (до 2016 года), с «МОСИНЖСТРОЙ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД».
Владельцем и директором ООО «Флеминг Капитал» и ООО «Флеминг Капитал» выступала Елена Осипова. Она же сейчас — гендиректор ООО «Корпорация «Недвижимость Ххi Век». А вот в числе совладельцев последнего мы легко находим Романа Тимохина — собственника девелоперского холдинга MR Group, которого считают близким к московским властям.
И не только Тимохин. Там же его близкий партнер Виктор Лабуздно. А ранее, с 2014 по 2024 год в числе учредителей находился еще один офшор — кипрский «ХАСКЕЛЬВИЛЬ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД». При этом упомянутые АО «МИС» и «Флэмминг Капитал» ликвидированы. Те самые 3 млрд рублей стоит искать в иностранных юрисдикциях, а спрашивать про это — у Романа Тимохина?
Надо отметить, что Тимохин — более, чем сомнительный персонаж. Ранее The Moscow Post неоднократно рассказывал о связанных с ним скандалах. В конце прошлого года журналисты предполагали, что он может получить в свое распоряжение едва ли не весь имущественный комплекс «Мосгортранса», а также приступить к застройке расположенной в Хорошево-Мневниках территории бывшего 5-го автобусного парка.
Похоже, в Москве при Собянине ему везде горит зеленый свет. А учитывая, что рассмотрение дел Ханты-Мансийского банка Открытие по долгам связанной с Тимохиным компании проходило именно в Москве, это наводит на определенные мысли. В любом случае, судьба тех 3 млрд рублей остается неизвестной.
Нам удалось найти и еще несколько знаковых дел, связанных с взысканием долгов «Ханты-Мансийским банком Открытие». Среди прочих, были удовлетворен иск к «АЛЬЯНСТРАНССТРОЙ» на 1,3 млрд. рублей, иск к ООО «РУ-Энерджи КРС-МГ», а также требования к ООО «Развитие» и ООО «Бизнесрегион».
С судебным делом «Карсикко Трейд» Евгения Маркова, помимо крупных сумм задолженности, объединяет их одно — все эти компании давно ликвидированы, как правило, с большими «минусами» в своем капитале. Что позволяет предположить, что до окончательного присоединения к группе «Открытие» накачанный деньгами банк могли «дерибанить» едва ли не все желающие. Чего уж тогда удивляться последующим событиям с бегством Вадима Беляева, санацией «Открытия» и тому, что структуру пришлось спасать за бюджетный счет?