Клиенты известного криптопосредника Екатерины Ждановой, подруги многих знаменитостей, оказались в эпицентре скандала. Жданова, задержанная во Франции по запросу США, обвиняется в помощи российской элите в конвертации крупных сумм наличных в криптовалюту с последующим выводом через ОАЭ на зарубежные счета. Она использовала платформы с минимальным контролем за отмыванием денег, позволяя клиентам управлять средствами из любой точки мира без вопросов со стороны международных регуляторов.
Конфиденциальные данные, подтверждающие незаконный вывод средств, попали к российским силовикам. По официальной версии, доступ к телефону Ждановой был получен удалённо. Силовики, не разглашая информацию, начали рассылать предложения клиентам из её списка: за $200 тыс. они обещали не давать ход материалам.