В России признали виновным в хищении и отмывании 139 млн рублей основателя одного из крупных российских производителей краски ГК «Сенеж» Алексея Кнекова и его супругу приговорили к восьми с половиной и семи с половиной годам колонии соответственно.
«Основатель ГК „Сенеж“ Алексей Кнеков и его супруга Ольга Кнекова обвинялись в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) с последующим отмыванием денежных средств (ст. 174.1 УК РФ) в размере 139 млн рублей. Хорошевский суд рассматривал дело супругов с ноября 2022 года, но приостановил слушания, потому что подсудимые, находившиеся под подпиской о невыезде, перестали приходить на заседания», — пишет «Коммерсантъ».
В итоге судебное решение было вынесено заочно, поскольку сейчас, по данным издания, супруги могут находиться в Черногории. Адвокаты Кнековых уже обжаловали его.
События, о которых идет речь в уголовном деле Алексея и Ольги Кнековых, произошли в 2018 году. В то время господин Кнеков вступил в конфликт с другими совладельцами «Сенежа» Еленой и Владимиром Максимовыми. В результате его отстранили от руководства холдингом, и он решил отомстить бывшим партнерам. По материалам дела, господин Кнеков, хорошо знавший финансовую систему ГК, решил обнулить счета входивших в нее ООО «Сенеж-Дистрибуция» и ООО «Сенеж-Препараты». […] Помочь мужу осуществить задуманное, по версии следствия, взялась Ольга Кнекова.
Криминальный замысел был построен на получении дубликатов электронных ключей для доступа к системе «Сбербанк Бизнес Онлайн». Так как супруги не могли получить ключи без посторонней помощи, чета Кнековых обратилась к Дмитрию Студенову. Тот долгое время возглавлял службу безопасности ГК «Сенеж», а затем занял посты гендиректора в «Сенеж-Дистрибуции» и в «Сенеж-Препаратах», однако 17 июля 2018 года был уволен. Встретившись с господином Студеновым, в прошлом, к слову, полицейским, на стоянке в подмосковном Домодедово, супруги, говорится в материалах дела, предложили ему получить в Сбербанке дубликат электронных ключей. При этом Кнековы заверили собеседника, что обмана в банке не заметят, так как из-за бюрократических формальностей, связанных с регистрацией в ЕГРЮЛ, в кредитное учреждение сведения о его увольнении с должностей гендиректора еще не поступили. Кроме того, бывшего полицейского убедили, что супруги намерены лишь снять дивиденды господина Кнекова, «восстанавливая справедливость». За помощь Студенову пообещали 15 млн руб., и он согласился.
24 июля 2018 года господин Студенов в офисе банка написал заявление об утере ключа и просьбой о выдаче нового, указав свой номер телефона в качестве контактного для отправки верификационных паролей. Спустя короткое время ему был открыт доступ в систему дистанционного банковского обслуживания. Электронный ключ был тут же передан супругам, и Ольга Кнекова, по материалам расследования, со своего ноутбука начала направлять в Сбербанк сформированные ею платежки для вывода средств. Основания для перечисления денег были разными: договоры займа на общую сумму почти 8 млн руб., выплаты авансовых платежей и т. п. Получателями денег, как установило следствие, выступили несколько компаний-однодневок. […] со счетов «Сенеж-Дистрибуции» было выведено 88,5 млн руб., а «Сенеж-Препаратов» — 50,5 млн руб.
[…] супруги отдали господину Студенову лишь треть обещанной суммы, и то не сразу. Последний же, согласно его показаниям, до начала расследования даже не знал, сколько денег похитили его компаньоны по криминальной схеме. Бывший гендиректор в итоге признал вину, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и в особом порядке был приговорен к четырем годам колонии общего режима. Он выступил в качестве свидетеля обвинения на процессе по делу четы Кнековых.