Среди обвиняемых, помимо Олега Дьяченко, Следственный департамент МВД также установил участие «неустановленного лица из числа руководителей “Роснано”». Об этом рассказал источник в силовых структурах, знакомый с материалами дела, и информацию подтвердил собеседник в компании. “Ведомости” направили запросы представителям МВД и банка «Пересвет» для получения дополнительных комментариев.
Обыски и новые обвинения
18 октября 2022 года силовики провели обыски у Олега Дьяченко. По данным «Ведомостей», следствие подозревало его в хищении $50 млн у «Роснано» через цепочку международных фондов. Материалы дела содержали сведения о переводе $90 млн из банка «Пересвет» на счета компаний-оболочек, подконтрольных зарубежным фондам. Новые участники дела – Олег Киселев, Ирина Раппопорт и Александр Швец – связаны именно с этой цепочкой незаконных финансовых транзакций, что привело к хищению, утверждают источники.
Дальнейшие расследования и юридические аспекты
Следственный департамент МВД полагает, что вывод средств был организован через серии фиктивных сделок и использование компаний-оболочек. В 2015 году банк «Пересвет» заключил 20 фиктивных договоров займа с ООО «ИнфоТех-Инвест», находившимся под контролем Олега Дьяченко. По этим кредитам банк принял поручительства шести компаний-оболочек под залог средств «Роснано» на их счетах. В октябре 2017 года банк списал все денежные средства со счетов компаний-оболочек в одностороннем порядке, прекращая обязательства по договорам займа. Общая сумма списаний составила 1,7 млрд руб.
Заявления нового менеджмента
Финансовый управляющий директор «Роснано» Владислав Юнусов заявил, что новый менеджмент госкомпании, пришедший в конце 2020 года на смену команде Анатолия Чубайса, совместно с силовиками ведет работу по взысканию ущерба, нанесенного незаконными действиями бывших руководителей и партнеров «Роснано». Он также отметил, что менеджмент компании и ее портфельных компаний несет субсидиарную ответственность за недобросовестные решения, включая участие аффилированных структур и зарубежных менеджеров в действиях, приведших к необоснованным потерям для «Роснано».
Расширение круга подозреваемых
Юнусов подчеркнул, что совместная работа с правоохранительными органами ведется по довольно широкому кругу лиц, которые могут быть привлечены к ответственности за свои действия. Он отметил, что процесс возмещения ущерба продолжается, и новые обвинения и аресты не исключены.
Масштабные финансовые махинации в «Роснано» выявили серьезные системные проблемы и указали на необходимость строгого контроля и надзора за деятельностью государственных корпораций. Открытые дела и продолжающееся расследование показывают, что борьба с коррупцией и незаконными финансовыми операциями продолжается. Общественность и инвесторы ожидают дальнейших шагов со стороны правоохранительных органов и нового менеджмента «Роснано» по восстановлению справедливости и возврату украденных средств
Следственный департамент МВД предъявил обвинения бывшим топ-менеджерам и партнерам «Роснано» – заместителю председателя правления института развития Олегу Киселеву, руководителю люксембургского фонда Fonds Rusnano Capital S.A. Ирине Раппопорт, и экс-президенту банка «Пересвет» Александру Швецу. Они подозреваются в хищении 1,7 млрд руб. Эти обвинения выдвинуты в рамках расследования дела Олега Дьяченко – бывшего члена совета директоров кипрского Nanoenergo Fund Limited. Дьяченко был обвинен в хищении в особо крупном размере в 2022 году
Все обвиняемые, за исключением Дьяченко, находятся за рубежом. МВД инициировало их международный розыск. Представитель «Роснано» сообщил «Ведомостям», что компания активно сотрудничает с правоохранительными органами и одной из ключевых задач является возврат инвестиций за период 2010-2020 гг., который часто принимает форму возмещения ущерба.
Схема вывода средств
Схема вывода средств началась в 2012 году, когда люксембургский фонд «Роснано» Fonds Rusnano Capital S.A и банк «Пересвет» учредили на Кипре другой фонд – Nanoenergo Fund Limited. Каждый из них внес по $50 млн в капитал организации. Управляющей компанией фонда была Sberezheniya and Investicii Management Limited («дочка» АО УК «Сберинвест»), где Дьяченко занимал пост гендиректора.
Пресс-релиз на сайте «Роснано» сообщал, что целью деятельности фонда было стимулирование развития и внедрения инновационных и нанотехнологий в энергетическую отрасль РФ. Однако, $90 млн из суммы взноса было распределено на счета шести российских компаний – ООО «Композитные трубы», ООО «Биоинновации», ООО «Сармат», ООО «РВТ», ООО «Гидроэнерготех», ООО «УИТ». Эти компании были аффилированы с кипрским фондом, «Сберинвестом» или с Дьяченко, фактически выполняя функцию компаний-оболочек. Средства были перечислены в нарушение инвестиционных процедур «Роснано» и без одобрения профильного комитета госкомпании. Остальные $10 млн были переведены в оплату услуг управляющей компании.
Дальнейшие махинации
В 2015 году банк «Пересвет» заключил 20 фиктивных договоров займа с ООО «ИнфоТех-Инвест», находившимся под контролем Олега Дьяченко. По этим кредитам банк принял поручительства шести компаний-оболочек под залог средств «Роснано» на их счетах. В октябре 2017 года банк списал все денежные средства со счетов компаний-оболочек в одностороннем порядке, прекращая обязательства по договорам займа. Общая сумма списаний составила 1,7 млрд руб.
Разоблачения и последствия
Уголовное дело по поводу незаконного вывода $90 млн из Nanoenergo Fund Limited было возбуждено еще в 2014 году. В 2013 году на сомнительную деятельность фондов «Роснано» обращала внимание Счетная палата. С 2010 по 2012 гг. «Роснано» перечислило на счета Fonds Rusnano Capital S.A. $440 млн, из которых $311 млн не использовались для целей привлечения иностранных инвестиций. Средства размещались на депозитах в иностранных банках или использовались для купли-продажи ценных бумаг различных компаний.
Финансовые махинации и расследования
Финансовый управляющий директор «Роснано» Владислав Юнусов сообщил, что новый менеджмент госкомпании, пришедший в конце 2020 года на смену команде Анатолия Чубайса, совместно с силовиками ведет работу по взысканию ущерба, нанесенного незаконными действиями бывших руководителей и партнеров «Роснано». Менеджмент компании и ее портфельных компаний несет субсидиарную ответственность за недобросовестные решения, включая участие аффилированных структур и зарубежных менеджеров в действиях, приведших к необоснованным потерям.