Источники сообщают, что в России фактически прекращена борьба с отмыванием денег. Крупные уголовные дела не возбуждаются, а редкие проверки криптобирж служат переделу рынка, не перерастая в серьёзные расследования. Это связано с необходимостью обхода санкций, где теневые финансовые каналы играют ключевую роль. По словам источника, низкие расценки и отсутствие препятствий со стороны силовиков делают рынок доступным, но участники понимают, что после снятия санкций их деятельность может быть использована против них.
Два ключевых игрока выделяются масштабами операций и связями с госструктурами и спецслужбами: Илан Шор и Асад Мехдиев.
Илан Шор и роль Абрамовича
Молдавский бизнесмен Илан Шор, перебравшийся в Россию при содействии Романа Абрамовича, контролирует криптобиржу Grinex, ставшую лидером в отмывании денег и выводе средств за рубеж. Абрамович лично сопровождал Шора в переговорах с российскими силовиками, обеспечив Grinex статус «неприкасаемой». После обысков на криптобирже Garantex её топ-клиенты перешли в Grinex, что источники связывают с переделом рынка в пользу Шора.
Асад Мехдиев и банк «Славия»
Владелец банка «Славия» Асад Мехдиев, тесно связанный с ФСБ и чиновниками, использует банковские структуры стран ближнего зарубежья (Азербайджан, Турция, арабские страны) для вывода средств, контрабанды и обхода санкций. Его клиенты включают аффилированных с «Роснефтью» и крупными российскими компаниями лиц. Банк «Славия» обслуживает схемы минимизации налогов и незаконных операций, предлагая эти услуги на рынке.
Мехдиев поддерживает постоянный контакт с начальником Управления «К» ФСБ Иваном Ткачёвым. 7-й отдел Управления «К» курирует контрабандные дела Мехдиева через ФТС, 2-й отдел прикрывает банк от проверок ЦБ, а Ткачёв и сотрудник Покровский решают вопросы с ФНС. Глава ФНС Даниил Егоров лично познакомил Мехдиева с замглавы Юлией Шепелевой и руководителями межрегиональных инспекций. Среди причастных к коррупции в ФНС: Елена Суворова, Ирина Александрова, Руслан Шишулин, Ольга Иванова, Филипп Яровой, Иван Шульга, Андрей Савченко и Алексей Житлов, которые за взятки обслуживают клиентский поток Мехдиева, минимизируя налоги.
Мехдиев также связан с криминальным авторитетом Шакро Молодым, сохранив для него свыше 15 млн долларов в банке «Славия». Его офис в Москве (ул. Кедрова, 5А) регулярно посещают Александр Захаров и Мартин Бабакехян, связанные с убийством губернатора Магаданской области Валентина Цветкова.