Предыдущие расследования раскрыли, что клан Абдукадыр при помощи коррумпированных чиновников установил контроль над торговыми путями в Кыргызстане. Все же это не помешало семье расшириться на Узбекистан.
Они вышли из тени и стали сотрудничать с государственными органами и родственниками президента Шавката Мирзиёева.
Абдукадыры купили один из крупнейших в Центральной Азии рынков — «Абу-Сахий» в Ташкенте, а их грузовые и логистические компании контролируют торговые каналы, по которым в страну доставляют товары.
Компания Абдукадыров управляет в Узбекистане двумя новыми таможенными терминалами и, вероятно, выиграла тендер на строительство еще нескольких.
Узы брака связали две семьи, способствующие коррупции в Кыргызстане
Кыргызский политик Раимбек Матраимов долго отрицал какие-либо связи с магнатом Хабибулой Абдукадыром, который с его помощью заработал миллионы — вероятно, на контрабанде. А в 2021 году сын Матраимова женился на дочери Абдукадыра.
Друг сына президента Кыргызстана оказался одним из совладельцев строительной компании, которая реализует крупнейшие проекты
Президент Садыр Жапаров выступал на церемонии начала строительства двух крупных объектов — мечети и многофункционального комплекса в центре Бишкека. Реализацией проектов занимается известный магнат, которого подозревают в контрабанде. Судя по всему, к этим проектами имеет отношение и родня президента.
Это был пробный запуск нового сервиса железнодорожных доставок «Агроэкспресс», созданного в рамках торгового соглашения между Узбекистаном и Россией.
До начала полномасштабного вторжения в Украину и последовавших западных санкций было еще несколько месяцев, однако президент России Владимир Путин уже пытался установить более тесные торговые отношения с ближайшими соседями, и его узбекистанский коллега Шавкат Мирзиёев с радостью согласился сотрудничать.
Судя по логотипу на «Агроэкспрессе», в проекте задействован еще один партнер — компания, основанная всего годом ранее.
Это фирма под названием UTI Transit. Она принадлежит Абдукадырам — скандально известной семье уйгуров китайского происхождения, которая, предположительно, построила подпольную империю грузоперевозок за счет коррупции.
В серии расследований OCCRP, «Радио Свобода» и «Клооп» раскрыли, что клан, во главе которого стоит старший из четырех братьев, Хабибула Абдукадыр, захватил контроль над ключевыми торговыми путями Кыргызстана за счет подкупа высокопоставленного чиновника и привилегированного отношения на таможне.
Эти находки получили широкую огласку. В этот раз журналисты больше года расследовали бизнесы Абдукадыров и выяснили, что семья следовала похожей схеме в Узбекистане: установила контроль над крупным рынком и торговыми маршрутами, а также стала партнером таможенной службы. В этот раз они пришли к власти за счет поддержки правительства, а не подпольных сделок.
Сначала узбекистанские власти инициировали многочисленные антикоррупционные проверки в отношении владельца главного рынка Ташкента, вынудив его продать бизнес Абдукадырам. Несколько источников утверждают, что в этом проекте Абдукадырам покровительствует Отабек Умаров, зять президента Мирзиёева.
Семейство сотрудничает и напрямую с правительством: вместе с государственной фирмой они открыли предприятие в сфере грузоперевозок, которое участвовало в создании нового торгового пути между Китаем и Узбекистаном.
Согласно попавшим к журналистам документам, Абдукадыры приступили к работе над проектом строительства новых таможенных терминалов на границах страны еще до того, как узбекистанское правительство объявило о планах. Клан инвестировал в два терминала, которые сейчас контролирует; еще несколько планируют построить позже.
По некоторым данным, их компанию в качестве партнера в проекте «Агроэкспресс» порекомендовала государственная фирма.
Исследователь деятельности Абдукадыров Кристиан Ласслетт, профессор криминологии Ольстерского университета, говорит, что Узбекистан оказался для семьи удобным и желанным направлением.
«В Узбекистане развивается экономика, есть возможности для прибыльных и масштабных инвестиций без [правительственных] проверок. <…> Для них это плодотворная почва. Очевидно, они попытались внедриться в новый центр власти».
Журналист Брюс Панниер, специалист «Радио Свобода» по Центральной Азии, согласен с тем, что успех Абдукадыров — свидетельство их мощи и власти.
«Тот факт, что [Хабибула Абдукадыр] получил под контроль столь крупный рынок… показывает, какое влияние он имеет в Узбекистане. Либо у него хорошие связи, либо он кому-то очень нужен, раз стоящие у власти согласились на такие условия».
Панниер говорит, что доступ клана к таможенным терминалам вызывает беспокойство.
«Когда эти люди контролируют в Узбекистане таможенные пункты, возникает вопрос: кто тут вообще главный? Таможенное управление? Или всем заправляет [Хабибула Абдукадыр], а таможня просто на него работает?
Невозможно оставаться спокойным, когда видишь, как тесно столь противоречивые фигуры работают с правительством». Журналисты направили запросы о комментариях более чем 50 упомянутым в проекте людям, компаниям и правительственным организациями. Почти никто не ответил, в том числе офис президента Мирзиёева, таможенное управление Узбекистана, российская и узбекистанская железнодорожные компании и Отабек Умаров. Абдукадыры подтвердили, что получили вопросы, которые им отправили на электронный адрес Хабибулы Абдукадыра, но сказали, что смогут предоставить информацию позже.
Центр торговли в Узбекистане
Рынок «Абу-Сахий» — самый крупный игрок в узбекистанском торговом секторе. Рынок на объездной дороге столицы славится бесконечными торговыми рядами , где можно найти что угодно — от одежды до бытовой электроники. Тут столько китайских товаров, что местные комики называют его «столицей Китая». Для удобства покупателей тут есть продуктовые лавки, многоуровневые парковки и даже мечеть.
Рынком «Абу-Сахий» много лет владел зять экс-президента Ислама Каримова Тимур Тилляев, который известен роскошным образом жизни.
Торговые ряды и парковки «Абу-Сахий» занимают более 20 гектаров земли. Комплекс появился в 2006 году рядом со старым рынком, известным как «Ипподром» — после развала Советского Союза это было одно из первых мест, где граждане Узбекистана могли купить дешевые импортные товары.
Предположительно, он заработал миллионы на импорте, устанавливая самые низкие цены на товары за счет неофициальных налоговых и таможенных привилегий.
Сам он это всегда отрицал, а его адвокат и сейчас настаивает на том, что это неправда. Как показала серия расследований, которые несколько лет назад опубликовал OCCRP и партнеры, в те годы одним из главных поставщиков рынка был Хабибула Абдукадыр.
При поддержке коррумпированных таможенников в соседнем Кыргызстане Абдукадыр и его братья сколотили состояние, предположительно, продавая на «Абу-Сахий» неверно задекларированные товары из Китая. Клан нанял человека по имени Айеркен Саймаити, который позже рассказал журналистам, что с помощью ряда незаконных схем выводил их средства Абдукадыров на счета в разных странах мира. Осенью 2019 года его застрелили в Стамбуле.
Подробности
Опубликованный в 2019 году журналистский проект «Кланы, коррупция и контрабанда на Шелковом пути» основывается на данных, которые передал Айеркен Саймаити, а также на независимых доказательствах сомнительной торговой деятельности.
Схема действовала годами. Тилляев и Абдукадыр обогатились, а «Абу-Сахий» разрастался. Однако в такой стране, как Узбекистан, очень многое зависит от благосклонности тех, кто наверху, и все может быстро поменяться. Для такого предприимчивого человека, как Абдукадыр, перемены могут представлять новые возможности.
В 2016 году президент Каримов умер, и его место занял премьер-министр Шавкат Мирзиёев. Новый лидер позиционировал себя как реформатор, который откроет страну для остального мира, покончит с нарушениями прав человека и коррупцией. Неудивительно, что под прицелом оказался Тилляев, член бывшей правящей семьи.
Прокуратура и налоговая служба инициировали многочисленные проверки в отношении ранее неприкасаемого рынка «Абу-Сахий». Торговля и грузоперевозки приостановились на несколько недель. Наконец в конце 2017 года Тилляев продал свою долю рынка новым владельцам. Насколько нам известно, в стране он с тех пор не появлялся.
Правительство громко освещало смену владельцев «Абу-Сахий». Через несколько недель президентский офис похвалил реорганизацию рынка и отметил рост налоговых поступлений в госбюджет.
Несколько месяцев спустя на государственном телевидении вышел материал, в котором восхваляли неизвестных «зарубежных инвесторов с международным опытом», которым теперь принадлежал «Абу-Сахий». В ролике показали счастливых покупателей, которые отмечали снижение цен, и продавцов, радовавшихся низкой арендной плате.
Как оказалось, «зарубежными инвесторами» были все те же Абдукадыры. Адвокат Тилляева подтвердил журналистам, что его клиент продал рынок Хабибуле Абдукадыру в декабре 2017 года. Согласно попавшим в наше распоряжение корпоративным документам, после ухода Тилляева «Абу-Сахий» сначала перешел к немецким фирмам Абдукадыров, а потом — к явному посреднику, турецкой компании, принадлежащей девушке, которой еще нет 30 лет (о ее другой деятельности ничего не известно).
Раздел прибыли
Источники, близкие к рынку «Абу-Сахий» — в том числе торговцы, корпоративный юрист, бывший высокопоставленный сотрудник милиции и владельцы грузовой компании, — отмечают, что Абдукадырам покровительствует влиятельный человек — Отабек Умаров, зять Мирзиёева и заместитель руководителя Государственной службы безопасности президента.
Они все описывают типичную для постсоветских стран схему: представитель правящей политической элиты, в данном случае Умаров, «крышует» прибыльный бизнес. Зачастую в обмен на долю прибыли «крыша» обеспечивает политическую защиту, доступ к инсайдерским данным и послабления в законах.
Наджим Абдужаббаров
Несколько источников утверждают, что Наджим Абдужаббаров многие годы управлял «Абу-Сахий», а при Тилляеве также занимался вопросами импорта.
Больше всего об устройстве предприятия рассказал сотрудник подконтрольной Абдукадырам компании, хотя его свидетельства не удалось подтвердить по другим источникам.
«Долями “Абу-Сахий” владеет Ходжи-ака (уважительное обращение к Абдукадыру), но его партнером является О[табек] У[маров]», — рассказал источник.
Он говорит, что видел в офисе директора «Абу-Сахий» машинку для подсчета банкнот и стопки долларов, которые, предположительно, позже передали Умарову в качестве его доли от прибыли.
Как на ключевое звено между Абдукадыром и Умаровым сотрудник компании указал на другого члена президентской семьи — Наджима Абдужаббарова, зятя сестры Мирзиёева. «Он представляет семью, — объяснил мужчина, отметив, что Абдужаббаров проводит большую часть недели в офисе Baraka Holding, одной из главных торговых компаний Абдукадыров. — Он посредничает между Ходжи [Абдукадыром] и зятьями».
В другом проекте Абдукадыры напрямую сотрудничали с членом президентской семьи. Логистический центр, которым они владели вместе с двоюродным племянником Мирзиёева, по указанию таможенного управления обрабатывал все международные курьерские доставки (подробности в блоке ниже).
CPT Pochta
Как логистический центр при международном аэропорте «Ташкент», которым несколько лет владели Абдукадыры и Аброр Мирзияев, стал контролировать международные курьерские доставки
Чтобы не ходить по магазинам и рынкам, граждане Узбекистана могут заказать доставку почтой или курьерской службой.
При Каримове такие доставки в Узбекистан были запрещены. Когда к власти пришел Мирзиёев, он выпустил указ и разрешил гражданам страны заказывать товары на сумму до тысячи долларов в квартал.
После этого в Узбекистане наступил расцвет онлайн-торговли и международных курьерских поставок. По официальным данным, за три года эти сферы выросли почти в три раза. Как сообщается, чтобы справиться с растущим трафиком, в сентябре 2018 года получение и таможенное оформление международной почты и курьерских посылок перенесли из Ташкента в аэропорт города Навои.
Однако вскоре в дело вступил новый игрок.
В какой-то момент до сентября 2019 года у CPT Pochta, маленькой компании по обработке грузов, появился новый 50-процентный акционер — фирма Абдукадыров. Еще 25 процентов акций CPT Pochta получил Аброр Мирзияев — сын двоюродного брата президента, который занимает высокую должность в третьем по величине банке Узбекистана.
Вскоре дела компании пошли в гору. В конце сентября торговля в аэропорту Навои [практически остановилась] таможенники тормозили почти все посылки — предположительно, в поисках контрабанды.
Тем временем правительство указало перевести все международные и курьерские доставки в терминал CPT Pochta при международном аэропорте «Ташкент».
В таможенном управлении говорят, что это была временная мера. Основатель CPT Pochta Александр Ян рассказывал прессе, что власти поручили его компании «трудное задание». Он не упомянул, что у его семьи осталась лишь доля в 25 процентов, а большая часть фирмы теперь принадлежит Абдукадырам и родственнику президента.
«Временная» мера действует до сих пор — исключение составляют только грузы из Турции. Их обрабатывает в Навои дочернее предприятие CPT Pochta.
Прошлой весной компания Абдукадыров и двоюродный племянник Мирзиёева исчезли из списка владельцев CPT Pochta — их заменили непубличные лица.
Однако связь с президентской семьей сохранилась: один из новых владельцев, Нодир Ходжаев, женат на сестре Аброра Мирзияева.
«Правительственные инструкции»
Власти также подключили Абдукадыров к проекту разработки нового торгового маршрута между Узбекистаном и Китаем.
В 2017 году президент Мирзиёев подписал с Китаем и Кыргызстаном соглашения о создании современного торгового канала.
В декабре кыргызский президент отправился с официальным визитом в Ташкент — в составе кыргызской делегации был Хабибула Абдукадыр. В следующем месяце кланначал сотрудничать с правительством Узбекистана: одна из их китайских компаний основала совместное предприятие с фирмой O’rta Osiyo Trans, главный пакет акций которой принадлежит правительству. Новая фирма должна была «выполнить правительственные инструкции» касательно создания нового торгового пути.
Хабибула Абдукадыр в составе кыргызской делегации в Узбекистане, декабрь 2017 года. Вскоре после этой поездки одна из его компаний основала транспортную фирму вместе с узбекистанским правительством.
По всей видимости, власти хотели сотрудничать именно с Абдукадырами — на голосовании акционеров они обошли турецкую фирму, владельца миноритарного пакета акций O’rta Osiyo Trans, которая была против сделки.
Абдукадыры предоставили новому предприятию Silk Road International средства, а правительство — грузовые прицепы. В сентябре 2018 года Министерство торговли Узбекистана сообщило, что компания успешно проложила новый маршрут, и теперь грузовики с продуктами, стройматериалами и потребительскими товарами курсируют между Китаем и Узбекистаном.
В 2020 году Хабибула Абдукадыр купил миноритарную долю O’rta Osiyo Trans у турецкого акционера и стал прямым партнером узбекистанского правительства.
Таким образом Абдукадыры, участвовавшие в Silk Road International и владевшие ведущей грузовой компанией Кыргызстана «Тарим Транс», заняли лидирующую позицию в цепочке поставок китайских товаров в Узбекистан.
Журналисты связались с представителями более двадцати конкурирующих транспортных компаний — в большинстве им сказали, что не могут доставлять товары из Китая в Узбекистан по трассе. Те, кто пытался это сделать, жаловались на долгое ожидание и неопределенность в плане доставки товара. «Мы боимся пользоваться этим маршрутом», — сказал сотрудник одной из компаний, добавив, что у них попросили взятку за пропуск груза. Большинство конкурентов Абдукадыров пользуются альтернативным маршрутом: отправляют товары поездом через соседний Казахстан.
У Абдукадыров также есть в Узбекистане торговая фирма Baraka Holding, которую местные трейдеры используют в качестве посредника, когда заказывают и импортируют товары из-за границы.
После того как «Абу-Сахий» перешел к Абдукадырам, он значительно расширился. Там появились несколько новых многоэтажных зданий и мечеть
Компания берет на себя импорт и таможенное оформление, поэтому клиентам остается только купить товары у «внутреннего» поставщика.
Конкуренты Baraka таких услуг не предоставляют. «Озодлик», узбекистанская служба «Радио Свободы», получила множество анонимных сообщений от трейдеров и владельцев транспортных компаний, которые жалуются на то, что у них нет альтернатив Baraka Holding.
«Если торговец хочет импортировать какой-то товар, он должен делать это только через “Абу-Сахий” или Baraka, — говорилось в одной из жалоб. — В противном случае таможня их не пропустит».
По данным узбекистанского правительства, в 2022 году Baraka Holding стала третьей по обороту торговой компанией в стране с доходом более чем в 200 миллионов долларов. В компании не ответили на запросы о комментарии.
«Не думаю, что конкурс вообще был»
Абдукадыры теперь официально партнерствуют с Таможенным комитетом Узбекистана — власти не остановило то, что их обвиняли в подкупе высокопоставленного сотрудника таможни в соседнем Кыргызстане.
В январе 2019 года правительство Мирзиёева пригласило частные компании принять участие в тендере на строительство четырех новых таможенных терминалов на границе страны.
Власти указали, что потенциальные партнеры должны соответствовать ряду условий, чтобы пройти предконкурсный отбор. На подготовку давалось лишь 10 дней.
Участники тендера должны были иметь опыт строительства хотя бы двух терминалов, в том числе за границей, пять лет опыта в их управлении, положительную репутацию в международном бизнесе и по меньшей мере 9,5 миллиона долларов в уставном капитале.
Победителя так и не объявили. Однако данные из земельного кадастра и перечня прямых иностранных инвестиций раскрывают, кто выполняет проект: компания, которая не отвечала ни одному из этих требований. У нее нет даже сайта, а основали ее всего за три месяца до объявления тендера.
«Мне кажется, что всё решили на высоком уровне, — рассказал источник, работавший на проекте. — Не думаю, что конкурс вообще был».
Фирма Euroasia Transportation and Logistics Company (ETLC) принадлежит германской компании Hyper Partners. Ею владеет 23-летний мужчина с фамилией Палван, которую также используют Хабибула Абдукадыр и его братья. В корпоративных документах указано, что он живет в лондонском особняке семейства. Вероятно, это их родственник.
Четыре терминала на разной степени готовности: на момент публикации материала два из них уже работали.
Тендер на строительство еще пяти терминалов в рамках второго этапа проекта объявили в начале 2020 года. Победителя так и не назвали, однако ETLC владеет землей рядом как минимум с одним из них.
Hyper Finance Group
Среди прочего эта компания участвует в строительстве культурного центра, реновации отеля и управляет жилой недвижимостью Хабибулы Абдукадыра.
Похоже, что у других претендентов не было шансов. В распоряжение журналистов попали внутренние документы Hyper Finance Group — эта компания, вероятно, управляет некоторыми проектами семейства в сфере недвижимости. Они раскрывают, что к моменту, когда президент озвучил широкой общественности планы построить терминалы, фирмы Абдукадыров уже завершили масштабную проектную работу вместе с правительственными чиновниками.
Среди документов есть презентация в PowerPoint, в которой указано, что строительство пяти терминалов и логистических центров должны «инициировать» компания Абдукадыров AKA Group, таможенная служба и государственная железнодорожная компания. Метаданные указывают на то, что файл в последний раз редактировали в августе 2018 года — за несколько месяцев до того, как объявили о планах строить терминалы.
К моменту, когда президент Мирзиёев выпустил указ об усовершенствовании таможенной службы в Узбекистане, Hyper Finance уже вовсю работала над проектом. Журналисты получили файлы, датированные 16 ноября 2018 года: там содержится дизайн девяти терминалов, о планах по строительству которых президент объявит через восемь дней.
По всей видимости, в Hyper Finance даже знали очередность разработки терминалов. В документе от 10 декабря 2018 года перечислены все терминалы, и четыре из них названы приоритетными. Правительство объявило тендер на строительство этих четырех терминалов в рамках первого этапа проекта только в следующем месяце.
Согласно документам, некий Бехзод Ачилов был ключевым контактом дизайнеров Hyper Finance Group, он организовывал поездку на уже действующий ташкентский терминал с целью ознакомления с таможенными процедурами. Всего несколькими месяцами ранее Ачилов состоял в руководстве госагентства, которое выдает сертификаты на импортные и другие товары. Он также работал в Министерстве внешней торговли.
Документы из узбекистанского корпоративного реестра выявили более прямую связь между Ачиловым и Абдукадырами: он числился директором ETLC. В контактах фирмы значилась его личная почта.
Получив под свое управление таможенные терминалы и рынок «Абу-Сахий», клан, предположительно, сколотивший состояние на контрабанде при поддержке правительства, установил контроль над большей частью наземных торговых путей, ведущих в Узбекистан и из него.
Дальше — Россия
Абдукадыры на этом не остановились.
В сфере торговли Россия переориентируется с Запада на Китай и Центральную Азию, и Узбекистан может стать ключевым посредником — клан намерен на этом заработать.
По словам министра транспорта Узбекистана, правительство планирует расширить проект «Агроэкспресс», в котором участвуют Абдукадыры, и организовать поставки на Урал и Дальний Восток.
Сейчас же совместное предприятие подконтрольной клану UTI Transit и «Российских железных дорог» ищет клиентов на новых маршрутах между Москвой и Китаем, а также Афганистаном и Пакистаном.