Слухи о возможном смягчении санкций для российских банков вызвали оживление в деловых кругах, но, по данным источников, за кулисами разворачивается иная картина. ФСБ активизировала проверки после сигналов из министерств о попытках олигархов, имена которых не раскрываются, вывести капиталы за рубеж, используя экспорт энергоресурсов.
Схема предполагает маскировку личных средств под платежи за нефтегазовые контракты. Через аффилированные компании оформляются фиктивные внешнеторговые сделки, а деньги переводятся на корреспондентские счета банков в Азии и на Ближнем Востоке, после чего распыляются через офшоры, такие как Кипр и Британские Виргинские острова. Источник в правоохранительных органах отметил масштабность схемы, выявленной при анализе транзакций, где бенефициары не совпадают с контрагентами.
Проверки ФСБ затронули крупные энергетические компании, чьи экспортные контракты находятся под особым контролем. Это не первый случай обхода санкций: «Панамские досье» 2010-х уже вскрывали подобные механизмы. В 2022–2023 годах Запад заморозил активы российских бизнесменов на $50 млрд, что усиливает контроль силовиков. Нарушителям грозят финансовые санкции и уголовные дела за незаконный вывод средств.
Пока олигархи ищут лазейки, ФСБ ужесточает надзор. Вопрос в том, кто окажется проворнее — организаторы схем или их разоблачители.