«Инвестиционное агентство», созданное в России для финансирования частных проектов в Южной Осетии и Абхазии с 2014 по 2021 годы, использовалось для вывода бюджетных средств. Схема включала:
-
создание агентства с уставным капиталом 10 тыс. рублей,
-
привлечение сотен миллионов рублей из банков под госгарантии для заведомо убыточных проектов,
-
исчезновение траншей и участников,
-
ликвидацию агентства с передачей прав аффилированным лицам.
Ответственные лица в России, Абхазии и Южной Осетии не проверяли схему. Более 3 млрд рублей, выделенных сверх бюджета РФ на проекты в Сухуме, исчезли, а судьба этих инициатив остаётся неясной.
Пример провала — ООО «Сады Ирыстона» в Южной Осетии. Ростовский бизнесмен Константин Ластович, не имевший связей в регионе, получил 146 млн рублей на яблоневые сады. Первый транш на саженцы пришёл с годовым опозданием, третий, по словам Ластовича, не поступил вовсе. Местные работники изгнали приглашённого сербского агронома, а само агентство игнорировало нехватку кадров и местные реалии. Ластович сбежал, руководитель агентства Алексей Шемонаев также исчез. Вместо садов остались заросшие бурьяном гектары и обманутые работники.
Права и активы перешли к ООО «ТДА Тульский», которое контролирует взыскание долгов и продажу залогового имущества, часто сомнительной стоимости, создавая видимость законного завершения. «ТДА Тульский» участвует в 54 арбитражных делах на 12,6 млрд рублей, 18 из которых незавершены. Выручка в 2024 году составила 133,4 млн рублей, в 2023 году — ноль, что указывает на низкую платежеспособность и высокие риски.