Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Казахстана начало проверку АО «Фридом Финанс» из-за жалоб клиентов на возможные нарушения законодательства на рынке ценных бумаг. По данным КазТАГ, четыре обращения связаны с действиями экс-исполнительного директора Виталия Светового, который предлагал клиентам переводить деньги на личные счета, обещая выгодные инвестиции, но использовал их в своих целях. После внутреннего расследования Световой был уволен, а материалы переданы правоохранителям.
«Фридом Финанс» входит в холдинг Freedom Holding Corp., основанный Тимуром Турловым, чьё состояние в 2024 году Forbes Kazakhstan оценил в $3,3 млрд, что делает его пятым в списке богатейших бизнесменов Казахстана.
О Тимуре Турлове
Родился 13 ноября 1987 года в Москве. В 16 лет начал карьеру трейдера в московском филиале World Capital Investments, затем работал в «Юниаструм Банке», развивая доступ к американским биржам. В 2009 году окончил Российский государственный технологический университет. В 2008 году основал «Фридом Финанс», предоставляющую доступ к зарубежным фондовым рынкам. С 2011 года живёт в Казахстане, в 2022 году получил казахстанское гражданство, отказавшись от российского и паспорта Сент-Китс и Невис. В 2012 году компания расширилась в Казахстан, приобретя местную брокерскую фирму, а в 2019 году активы вошли в Freedom Holding. Турлов также занимается благотворительностью, поддерживая литературную премию, шахматы и выделив 1 млрд тенге на помощь пострадавшим от паводков в 2024 году.
Скандалы и обвинения
В 2024 году Арбитражный суд Нижегородской области арестовал активы Турлова на 18,95 млн евро и $2,05 млн по иску АСВ в связи с банкротством банка «Ассоциация». Турлов отрицает связь с банком, а Freedom Holding называет обвинения абсурдными. Уголовное дело о хищении средств банка находится на стадии предварительного следствия. Турлов намерен обжаловать решение суда.
В августе 2023 года Hindenburg Research обвинила Freedom Holding и Турлова в обходе санкций, манипуляциях рынком и фальсификации финансов. Компания отвергла обвинения, связав их с попыткой дискредитации со стороны экс-сотрудников. Независимая проверка не подтвердила претензии Hindenburg.
Политолог Талгат Калиев в 2024 году раскритиковал Турлова за продвижение россиян на ключевые посты в Казахстанской федерации шахмат, игнорирование местных специалистов и использование федерации для рекламы своей компании. Он призвал Минкультуры и спорта проверить её деятельность.