Резонансное дело о пропаже активов ПАО Банк «Югра» и ГК «Русь Ойл» раскрывает новые детали. Замоскворецкий суд Москвы взыскал с Алексея Хотина 192,16 миллиарда рублей за махинации, а ключевую роль в выводе средств сыграла юридическая фирма Андрея Суворова. Через подставные компании и фиктивные сделки исчезли сотни миллионов, оседая в недвижимости, яхтах и автомобилях.
Рекордный иск
Дело Хотина входит в тройку крупнейших исков России, уступая лишь взысканиям с топ-менеджеров «Московского индустриального банка» (198 миллиардов) и бенефициаров «Открытие холдинг» (289,5 миллиарда). Замоскворецкий суд постановил взыскать с Хотина 192,16 миллиарда рублей за вывод активов из «Югры» и «Русь Ойл». Расследование выявило изощренную схему, организованную подконтрольной Хотину юридической фирмой с сотней сотрудников.
Схема Суворова
Юридическую фирму возглавлял Андрей Суворов, который эффективно реализовывал указания Хотина. Схема была проста, но масштабна: создавались фирмы-однодневки, на которые под видом займов, благотворительных взносов, оплаты долей в бизнесе или договорных сделок переводились крупные суммы. После этого компании ликвидировались, а деньги исчезали.
Суворов привлек родственников: жену Анну Микеду, дочь Марию, брата Александра с детьми Иваном и Аленой. В схеме участвовали главный юрист Алексей Розовик, бухгалтер Виталий Ивахненко и проверенные сотрудники. Роль «зиц-председателя» исполнял Русланжон Турдиев, на которого переоформляли фирмы перед ликвидацией.
Масштаб хищений
С 2020 по 2023 годы из «Югры» и компаний «Русь Ойл» (ООО «НГДУ Приволжский», ООО «Скважины Сургута», ООО «Угутнефресурс», АО «Новая Печорская Энергетическая Компания» и другие) выведено около 1 миллиарда рублей. Например, ООО «ИСРК “ВВРФ”» получило 300 миллионов, ООО «АККОРД-2001» — 200 миллионов, АНО «ПОМОЩЬ» — 200 миллионов, ООО «ДЕЛЬТА-СБ» — 100 миллионов.
Случай с «Дельта-СБ» показателен: в 2020 году АО «Новая Печорская Энергетическая Компания» перевело 55 миллионов рублей якобы за долю в уставном капитале, но долю не получило. Гендиректор «Дельта-СБ» Евгений Кирилловых, сотрудник Суворова, выдал займы на 12,15 миллиона Алексею Розовику и 38,75 миллиона Татьяне Владыке. Вскоре фирму продали Турдиеву и ликвидировали за недостоверные сведения, а займы никто не вернул.
Роскошь и банкротство
Выведенные средства шли на покупку недвижимости в Москве и Португалии, яхт и автомобилей. Имущество перепродавалось между участниками схемы, чтобы запутать следы. Многие компании «Югры» и «Русь Ойл» теперь банкроты, что усложняет возврат активов.
Судебные шаги
Следствие распутывает аферу, выявляя участников и признавая сделки недействительными. В декабре 2024 года Арбитражный суд Москвы признал ничтожной сделку по переводу 30 миллионов рублей от ООО «НГДУ Приволжский» к ООО «Аккорд-2001». Другие подобные операции также под прицелом.
Что дальше?
Дело Хотина и Суворова может стать примером борьбы с масштабными финансовыми махинациями. Расследование грозит новыми фигурантами и арестами имущества. Взыскание 192,16 миллиарда рублей с Хотина — лишь начало, но возврат средств осложнен офшорными схемами и банкротствами. История подчеркивает уязвимость банков и нефтяных компаний перед внутренними аферами.