Национальный суд Испании предъявил обвинения Дмитрию Артякову, сыну вице-президента «Ростеха» Владимира Артякова, в участии в организованной преступности и отмывании денег через сделки с недвижимостью. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на судебные документы. Артяков, находящийся под санкциями США, был задержан в Жироне в конце прошлой недели в рамках расследования Антикоррупционной прокуратуры Испании. После допроса судья временно освободил его, аннулировав паспорт, запретив покидать страну и обязав еженедельно отмечаться в Audiencia Nacional или местном суде.
По данным следствия, Артяков участвовал в схеме отмывания миллионов евро через покупку недвижимости на северо-востоке Испании. Схема началась в 2005–2008 годах, когда его бабушка, Анна Курепина (тёща Владимира Артякова), приобрела восемь объектов недвижимости в Кастель-Пладжа-де-Аро, включая две роскошные виллы, на сумму 14 млн евро ($16,21 млн). В 2014 году она продала их Артякову за 10 млн евро ($11,57 млн). Следствие считает, что Курепина действовала как подставное лицо, получив 14 млн евро через 20 переводов от компании-пустышки Delco Networks SA, связанной с «Тройка Ландромат» — схемой по выводу миллиардов долларов из России, раскрытой OCCRP и 15min.lt в 2019 году. Средства маскировались под невозвращённые кредиты.
Испанские власти утверждают, что сделки в Жироне являются частью этой глобальной схемы, через которую российская элита приобретала активы, недвижимость и предметы роскоши. Расследование продолжается.