Как стало известно, в России действует преступная группа лиц, которая под видом инвестиционной компании (ООО «ИК «Фридом Финанс») инициирует возбуждение уголовных дел против добропорядочных граждан – российских инвесторов, фактически, отнимает денежные средства и выводит их из России. Данные действия лишают российский бюджет законных денег (уже уплаченных 15% налога на прибыль) в пользу участников преступной группы.
В данную преступную деятельность вовлечены работники холдинга «Фридом Финанс» и аффилированных компаний (из юрисдикций РФ, Казахстана, Кипра, Белиза, США), а также высокопоставленные сотрудники СК РФ, МВД РФ.
Исчерпывающая информация по данным преступлениям и заказным уголовным делам предоставлена силовикам. Однако по словам источников самих представителей «Фридом Финанс», их курирует начальник Управления «К» ФСБ РФ Иван Ткачев, из-за чего данной ситуации не дают ход, а делать они могут все что захотят.
Иван Ткачев
Подробнее о «Фридом Финанс» и заказных уголовных делах
На сегодняшний день, компания «Фридом Финанс» является одной из самых активных и крупных компаний по обману и последующему силовому незаконному отъёму денег у граждан РФ. Фактически ее деятельность можно классифицировать, как мошенничество с целью завладения денежными средствами и вывода их за границу. Ее услугами пользуются и преступники, и чиновники самого высокого ранга, и коррумпированные сотрудники спецслужб.
Основным бенефициаром и собственником группы компаний «Фридом Финанс» является Тимур Турлов. Вокруг своей компании «Фридом Финанс» Турлов создал целую сеть «прачечных» и «транзиток», куда входят как российские, так и иностранные компании (в их числе «W-Empirical Holding corp.»)
Криминальная деятельность «Фридом Финанс» подтверждается не только информацией и справками, но и рядом уголовных дел, в одном из которых несколько обвиняемых дают полный расклад по криминальной деятельности Турлова, его сообщникам и схемам, однако данной информации также не дают ход, – покровитель «Фридом Финанс» Ткачев бережет свой источник дохода.
Пример заказного уголовного дела (Связка Ткачев-Ярош-Архаров)
В настоящее время в производстве Басманного суда г. Москвы рассматривается уголовное дело № 12302450039000116 ст.159 УК РФ. Обвиняемый – Кулешов С.П.
Пострадавшая сторона – «W-Empirical Holding corp.» (США)
Аффилированная компания – ИК «Фридом Финанс» (РФ)
По всем признакам данное уголовное дело является заказным.
Следователь СУ по ЮАО ГСУ СК РФ, ведущий данное дело – Кирилл Архаров – давно находится в поле зрения телеграм-канала ВЧК-ОГПУ по поводу коррупционных скандалов и участия в заказных делах. Он действует в связке с еще одним известным коррупционером страны – заместителем ГСУ СК по г. Москве генералом Сергеем Ярошем (есть информация, что они родственники), который лично курировал и подписывал документы по возбуждению УД. Ярош, как известно, не делает шагов без одобрения Ткачева.
Однако судья Козлова Е.А. не имеет опыта и понимания сути брокерской и трейдерской деятельности на фондовых биржах, чем пользуются свидетели и якобы потерпевшая сторона, давая заведомо ложные показания. По данным фактам лжесвительства сейчас готовится обращение в правоохранительные органы.
В распоряжении источников имеются аудиозаписи переговоров замначальника по безопасности «Фридом Финанс» Елисеева, который до возбуждения дела проводит ряд встреч с сотрудниками МВД, ФСБ, и звонок с адвокатом, исходя из которых очевидно, что уголовные дела являются заказными: Елисеев говорит о готовности платить за возбуждение уголовных дел, о покровительстве на самом верху отдела «К», и предлагает схему возбуждения дел.
Кроме того, вышеуказанное уголовное дело – не единственное, известно еще по меньшей мере о нескольких подобных уголовных делах. Это свидетельствует о системности ситуации, при которой денежные средства, отобранные с помощью российских спецслужб, деньги чиновников РФ отправляются в США.
Недавно в СК РФ на имя предстедателя Бастрыкина было направлено подробное письмо с изложением всей информации о мошенничестве «Фридом Финанс» и незаконном выводе денежных средств за границу, а также о преступной деятельности некоторых из его подчиненных. Однако до настоящего момента ответа не последовало. Как нет и расследования преступных действий Турлова и его компании, хотя доказательств и показаний свидетелей более чем достаточно.
Как уже писал ранее Rucriminal.info , главное следственное управление СК РФ также расследует дело в отношении трех сотрудников Управления «М» ФСБ России: Алексея Царева, Сергея Манышкина и Александра Ушакова. Они обвиняются в серии преступлений, в том числе в получении взяток на общую сумму свыше 5 млрд.руб. Выяснилось, что именно Управление М ФСБ РФ занимались организацией возбуждения и лоббирования данного дела в Следственном департаменте МВД РФ. А вскоре реальным владельцам QBF поступило предложение о том, что следствие и ФСБ остановятся на арестованных персонах и это будет стоить 0,5 млрд руб. Предложение поступило от доверенного лица Управления М ФСБ России Эдуарда Буданцева. Из-за того, что реальные владельцы (Шпаков Р.В и др.) тянули с решением, через год после первых арестов (май 2021г) были задержаны Генеральный директор компании Станислав Матюхин и его заместитель Владимир Пахомов (до сих пор под домашним арестом!). После этого цена решения проблемы выросла с 0,5 млрд. до 1 млрд.руб.
Как выяснилось, реальные владельцы QBF тянули с решением проблемы, не могли (или не хотели) договориться прежде всего по нескольким существенным причинам:
Эдуард Буданцев
– жадность и самонадеянность руководителя QBF Шпакова Р.В, находящегося «в бегах» с января 2021г. Мы уже писали ранее, что ему удалось покинуть РФ по поддельным документам, не без покровительства наших силовых структур. Он был тогда и до сих пор уверен, что сможет решить проблему «малой кровью», т.е. существенно дешевле объявленных Буданцевым 1 млрд.руб. ;
– к данному делу подключилась Администрация президента РФ. Одним из клиентов QBF, вложивших значительные денежные средства, оказался высокопоставленный сотрудник АП, курирующий специальные проекты ведомства. После личной встречи Шпаков вернул ему лишь часть вложений, тянул время, обещая вернуть оставшееся. В какой-то момент это стало делом принципа и высокопоставленный клиент подключил административный ресурс. «Решить вопрос» с силовыми структурами Буданцеву и Шпакову после этого оказалось уже не так просто;
– в этом деле замешан также Тимур Турлов – основатель и владелец международной инвестиционной компании Freedom Finance. На этом известном персонаже, также сбежавшем из РФ, получившим в 2022 году казахстанское гражданство и отказавшегося от российского, стоит остановится отдельно.
Причем здесь казахский инвестиционный банкир Турлов и Freedom Finance?
В 2018 году компания Freedom Finance Тимура Турлова получила награду «Финансовая элита России» как самый быстрорастущий брокер. В октябре 2019 года инвестиционная компания Freedom Finance стала первой финансовой организацией из СНГ, получившей листинг на нью-йоркской бирже (NASDAQ) под тикером FRHC, а основатель и бессменный на тот момент лидер компании Тимур Турлов стал одним из самых известных инвестиционных банкиров России.
Тимур Турлов являлся и является давним знакомым, другом и партнером Шпакова Р.В., с кем последний начал организацию своего бизнеса еще в 2008г. Имя Тимура Турлова частенько фигурирует в материалах уголовного дела QBF, по нему уже дал многочисленные признательные показания (том 239) бывший топ-менеджер QBF Зелимхан Мунаев (Уголовное дело №42201007754000292, осужден на 8 лет в сентябре 2023г и отбывает наказание).
Шпаков обернул ситуацию с уголовным делом QBF для давления на Турлова с различными аргументами в свою пользу, чтобы создать для него угрозу возможного уголовного преследования по ранее совершенным сделкам в случае своей поимки или в целом несодействия ему со стороны Турлова.