В Арбитражном суде Москвы рассматривается иск Генпрокуратуры об изъятии российских активов латвийского Rietumu Banka. Компания «КИ Инвест», аффилированная с банком, владеет земельными участками (1,2 га) и недвижимостью (13,8 тыс. кв. м) в Москве и Подмосковье. Генпрокуратура установила, что представительство банка скрывало участие в российских юрлицах, а доходы от аренды имущества (около 30 млн рублей и 800 тыс. евро в 2022–2024 годах) выводились за рубеж в обход экономических мер. Суд наложил арест на активы банка, «КИ Инвест» и его представительства на сумму свыше 105 млн рублей, запретив Росреестру регистрировать сделки с этой недвижимостью.
Связь с «Самолётом» через офшоры
Несмотря на судебные разбирательства, Rietumu Banka продолжает участвовать в российских проектах через доверенных лиц. В августе 2025 года ООО «Самолёт две столицы» (входит в девелоперский холдинг «Самолёт», связанный с братом губернатора Подмосковья Максимом Воробьёвым) и ООО «НМД Групп» учредили ООО «Марьино» в Мытищах. «НМД Групп» принадлежит Даниилу Купсину и Игорю Клименко, а гендиректором «Марьино» стал Олег Мочульский, руководящий четырьмя застройщиками ЖК «Квартал Марьино» («Самолёт-Марьино-1, -2, -3, -4»), связанными с кипрским офшором «Ralken Limited». Эти проекты возводятся с нарушением сроков.
Купсин через кипрскую «NMD Holding LTD» связан с Галиной Гордон, директором «Ralken Limited», а также с агентством «Квартирный вопрос», сотрудничающим с «Самолёт Плюс». Другой директор «Ralken Limited», Наталья Гут, упоминается как руководитель корпоративного управления «Самолёта».
Игорь Клименко и связи с Эстеркиным
Игорь Клименко, совладелец «НМД Групп», владеет ТРЦ «Премьер» и «Круиз» в Рязани через ООО «Гиперцентр-Рязань» (выручка 1,2 млрд рублей, прибыль 516,5 млн рублей в 2024 году) и его «дочку» ООО «Антарес-Групп». «Гиперцентр-Рязань» частично принадлежит кипрской «RRE Tradecenters Holding Limited», контролирующей активы в Латвии («MTDevelopment SIA», «EFMall SIA», «Brivibas Trust», «OUTLETICO SIA»). Доля Клименко в ООО «Аскино» находится в залоге у Rietumu Banka, а его бывшая компания «IC Industries Holdings» с 2019 года принадлежит Леониду Эстеркину, основателю банка.
Эстеркин, чей банк в 2017 году был оштрафован во Франции на 20 млн евро за отмывание денег, встречался с Клименко в Юрмале после начала СВО. Клименко также связывали с «Осокинской» ОПГ и видели в компании Григория Лепса и «вора в законе» Лаши Джеладзе.
«Самолёт» и административный ресурс
«Самолёт две столицы» частично принадлежит АО «Инвестиционная группа 11», ранее связанному с Максимом Воробьёвым и ООО «Гранд Лэнд» (оформлено на Людмилу Воробьёву, мать губернатора). Финансовый успех «Самолёта» приписывают административному ресурсу. Иск Генпрокуратуры осложняет положение Эстеркина, но через Клименко и Купсина он, вероятно, продолжает участвовать в проектах «Самолёта», используя офшорные схемы.