Нанометр – единица измерения длины, равная одной миллиардной части метра. 1 рубль 67 копеек составляет одна миллиардная часть средств, «освоенных» организованной группой топ-менеджеров. На этот раз виноват не Чубайс, но его соратники: обвиняемыми в выводе средств «Роснано» и банка «Пересвет» стали Олег Дьяченко, Олег Киселев, Ирина Раппопорт, Александр Швец.
Пока трое прячутся в пене
Афродита вышла из пены у берегов Кипра, дело о хищении 1,676 млрд руб. «Роснано» и банка «Пересвет» – из дела Олега Дьяченко, экс-топа аффилированной с госкорпорацией кипрской Nanoenergo Fund Limited. В 2011 году «Российская корпорация и инвестор в нанотехнологии» была преобразована в АО «Роснано». 100% акций находилось в собственности правительства России, председателем правления АО «Роснано» до 2020 года являлся Анатолий Чубайс.
С 2004 года в Москве существовала управляющая компания «Сберинвест» с вышеупомянутым директором в лице Олега Дьяченко. АО занималось вложением в ценные бумаги и с 2012 года имело на Кипре дочернюю структуру – фонд Sberezheniya and Investicii Management Limited («Сбережения энд инвестиции менеджмент лимитед»). В 2012 году люксембургский фонд «Роснано» Fonds Rusnano Capital S.A и банк «Пересвет» учредили на Кипре другой фонд – Nanoenergo Fund Limited, внеся каждый в его капитал по $50 млн. «Наноэнерго фунд лимитед» руководила Ирина Раппопорт. Фонд существует в Никосии и ныне. Директорами его в кипрских базах числятся Андреас Киприаной, Олег Дьяченко, Наталья Подсосонная.
Хинштейн сообщает
На днях Следственный комитет МВД РФ предъявил окончательные обвинения по делу о хищении из «Роснано» 1,676 млрд рублей. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем телеграм-канале. Организатором преступления следствие считает «неустановленное лицо» из руководства «Роснано», а членами организованной преступной группы – четверых соратников бывшего главы компании Анатолия Чубайса. По версии следствия, деньги похитили бывший заместитель председателя правления института развития Олег Киселев (ушел из группы в 2019 г.), руководитель люксембургского фонда Fonds Rusnano Capital S.A. Ирина Раппопорт, экс-президент банка «Пересвет» Александр Швец. Обвинения предъявлены в рамках расследования дела Олега Дьяченко, которого в 2022 году обвинили в хищении в особо крупном размере. Олег Дьяченко заключил соглашение о сотрудничестве со следствием и помещен под домашний арест. Все остальные обвиняемые находятся за рубежом. МВД инициировал процедуру объявления их в международный розыск.
Все на Кипр!
Для тонкой «операции» на полтора миллиарда и был учрежден кипрский фонд «Nanoenergo Fund Limited». Партнеры «накачали» фонд деньгами, перечислили их в «Пересвет», затем вывели по фиктивным договорам займов и присвоили. Кстати сказать, летом 2022 года Анатолий Чубайс тоже был замечен на Кипре, в продуктовом магазине Лимасола.
Александр Спиридонов, Борис Титов, Алексей Чекунков, Ирина Волынец и Михаил Волков
18 октября 2022 г. силовики провели у Дьяченко обыски. Тогда следствие подозревало его в хищении $50 млн у «Роснано» через цепочку международных фондов. В материалах дела говорилось о переводе из банка «Пересвет» $90 млн на счета компаний-оболочек, подконтрольных этим зарубежным фондам. Новые участники дела – Киселев, Раппопорт и Швец – связаны именно с этой последовательностью финансовых транзакций, которые привели к хищению.
Дружественный банк
Олега Киселева, зампреда правления «Роснано», называли правой рукой Чубайса. Александр Швец в июне 2008 года был избран президентом АКБ «Пересвет». В октябре 2016 года, за несколько дней до введения в банке временной администрации, он исчез в неизвестном направлении. В банке объясняли это болезнью руководителя.
В августе 2017 года Швец был отстранен со своих постов. В 2018 году в отношении него было возбуждено уголовное дело по обвинению в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а сам банкир объявлен в федеральный розыск. По данным ряда СМИ, Швец скрылся в Израиле. В 2021 году он стал фигурантом второго уголовного дела.
Банк «Пересвет» и без того имел непростую биографию. В связи с ним «засветился» антигерой «крымской весны» Ленур Ислямов, экс-чиновник, а потом организатор энергетической блокады Крыма. В 2016-2017 годы банк оказался на грани банкротства – обнаружилась недостача на 103,6 млрд рублей. Но были и удачи: осенью прошлого года «Пересвет» выиграл суд у своего должника – краснодарского ООО «Карасун-Девелопмент». Сумма иска – более 997 млн руб. К слову сказать, тогда в рейтинге российских банков по величине капитала он занимал 22-е место.
Что касается «свежего» дела, в «Роснано» говорят, активно сотрудничают с правоохранительными органами. Установление новых фигурантов по делу Олега Дьяченко и предъявление им обвинения – один из результатов такого взаимодействия. Одной из ключевых задач компании на сегодняшний день является возврат инвестиций за период инвестирования 2010-2020 гг., в ряде случаев эта работа приобретает форму возмещения ущерба.
В структурах «Роснано» уже случались криминальные сюжеты. Прошлой осенью к семи годам за растрату 424 млн руб. был заочно приговорен руководитель ООО «НТфарма» (входит в структуру «Роснано») Валерий Главацкий. В суде находится и дело директора управляющей компании «Роснано» Наиля Губаева: он обвиняется в хищении 180 млн руб.. Размер чистого долга АО «Роснано» за первое полугодие 2023 года превысил 95 млрд рублей, увеличившись почти на 5 млрд рублей с конца 2022 года.
В материалах уголовного дела проходит еще и «неустановленное лицо», о котором известно лишь то, что оно из числа экс-руководителей «Роснано». Сам бывший руководитель «Роснано» Анатолий Чубайс не стал общаться на предмет высказывания президента РФ Владимира Путина о том, что его деятельность во главе госкорпорации с финансовой точки зрения «явно не удалась»:
«Я бы не хотел комментировать ничего из сказанного».