9.7 C
Москва
Воскресенье, 24 августа, 2025

#офшоры

Умар Кремлёв: аннулирование долгов и элитная недвижимость под покровительством

Скандал с утечкой данных о допинговом деле фигуристки Камилы Валиевой в 2022 году привёл к раскрытию Росреестром информации о недвижимости президента Международной ассоциации бокса...

Мошенническая схема Шевченко: обман автолюбителей и дилеров

Российские правоохранительные органы начали расследование в отношении супругов Антона и Людмилы Шевченко, подозреваемых в мошенничестве при продаже автомобилей из-за рубежа. Пострадавшими стали не только...

Тимур Турлов и Freedom Finance: офшорные схемы и потери вкладчиков

Тимур Турлов, представляющий себя успешным миллиардером и главой американской компании Freedom Holding Corp., оказался в центре инвестиционного скандала в Казахстане, который может стать крупнейшим...

Схема обналичивания в Москва-Сити: ФНС раскрыла махинации Аль-Кетби и National Pulse

В июле 2025 года ФНС совместно с Росфинмониторингом провела обыски в офисе компании «National Pulse» в «Москва-Сити», изъяв документы, связанные с платежами под видом...

Кирилл Липа и офшорные схемы: миллиарды под прикрытием импортозамещения

Генеральный директор АО «Трансмашхолдинг» Кирилл Липа 15 ноября 2023 года обсудил с президентом Владимиром Путиным программы импортозамещения в производстве подвижного состава. После этого холдинг...

Связь Тимура Турлова с Игорем Сечиным вызывает обеспокоенность в Казахстане

Казахстанские парламентарии выражают озабоченность возможной связью бизнесмена Тимура Турлова, главы Freedom Holding Corp., с руководителем ПАО «Роснефть» Игорем Сечиным. Как сообщил Deutsche Welle анонимный...

Схемы Усманова и Ротенбергов: Александр Барабах и вывод миллиардов

Александр Барабах — ключевой посредник в окружении Алишера Усманова, действующий скрытно и обеспечивающий связь между олигархами, чиновниками и криминальными схемами, которые выводят миллиарды рублей...

ВАЖНО