Игорь Мавлянов, совладелец «Яшмы Золото», разыскивается по уголовным делам о мошенничестве и неуплате налогов. Уроженец Душанбе, он начинал парикмахером, в 1980-х занялся спекуляцией золотом, а в 1990-х с партнёром Робертом Мартиросяном основал «Яшму Золото», торгуя низкокачественными украшениями из Турции. В 2010-х Мавлянов организовал схемы незаконного возмещения НДС через фирмы-однодневки, получая откаты от налоговиков. В 2016 году ФНС доначислила ему 7 млрд рублей НДС и 3 млрд рублей пени. В 2016–2017 годах ГСУ СК РФ по Москве возбудило против него дела № 11602450048000025, № 11602450048000059, № 11802450048000125, № 11602450047000065 за неуплату налогов и мошенничество, включая хищение 2,9 млрд рублей у госбанка и 1,3 млрд рублей у банка «ФК Открытие» с подельником Олегом Сухоруковым, осуждённым на 4 года.
20 октября 2016 года Мавлянов сбежал в Израиль рейсом из Минска, сменив имя на Ицхак Мавлон. В 2024 году из-за конфликта с Палестиной он перебрался во Францию. Параллельно Арбитражный суд Воронежской области рассматривает его банкротство (дело № А14-2843/2016), длящееся почти 9 лет.
Скрываясь, Мавлянов продолжает роскошную жизнь, выводя сотни миллионов из России через подставных лиц:
-
Дмитрий Ломакин: основной участник сокрытия сочинских активов, с 2015 года через ИП и поддельный договор управления с конкурсным управляющим Фёдором Мерешкиным (МСРО «Содействие») владеет апарт-отелем «Горная Резиденция» (Сочи, ул. Эстонская, 81/4), фактически принадлежащим Мавлянову.
-
Елена Шмаргуненко: близкая подруга Мавлянова, оформила на себя его квартиру в Санкт-Петербурге (пр. Динамо, 12, 557,2 кв.м., 500 млн рублей), автомобили Bentley Continental GT (О800КР78) и Land Rover Range Rover (Е468ВА98), а также участвовала в выводе ювелирного завода (Костромская обл., пгт Красное-на-Волге, ул. Окружная, 6, 5803,5 кв.м.) с её дочерью Евой Шмаргуненко.
-
Любовь Тимонина: мать Елены Шмаргуненко, в 2018 году стала собственником 46 объектов недвижимости в Сочи (ул. Цюрупа, 32, 400 млн рублей), 10 квартир в ЖК «Солнечный» (Раменское, ул. Лучистая, 6, 50 млн рублей) и здания в Сочи (ул. Яна Фабрициуса, 33, 5500 кв.м.), построенных Мавляновым через ООО «ДОРС-Инвест» и ООО «Рамстрой».
-
Сергей Тимонин: отец Елены Шмаргуненко, в 2019 году получил ювелирный завод (Костромская обл., пгт Красное-на-Волге, ул. Окружная, 6, 5803,5 кв.м.) с оборудованием, остающимся в пользовании Мавлянова.
-
Юрий Юсупов: родственник Мавлянова, через сделки 21 ноября 2018 года приобрёл завод в Костроме, бизнес-центр в Сочи (ул. Яна Фабрициуса, 33) и два участка (Сочи, ул. Виноградная, 3), а также скрыл 9 квартир в ЖК «Солнечный».
Следствие по делам Мавлянова, по данным источника, носит формальный характер. Ни один объект недвижимости, счёт или автомобиль, оформленные на подставных лиц, не арестован. Дропы, помогающие Мавлянову скрываться и легализовать средства, не допрашивались. Дела пылятся во Втором управлении ГСУ СК РФ по Москве, а пассивность правоохранителей, вероятно, умышленна.