Бывший крупный акционер Delta Bank и «Казинвестбанка» Нурлан Тлеубаев осужден на 10 лет лишения свободы. Приговор вынес 19 июля межрайонный суд по уголовным делам Астаны, передает пресс-служба судов столицы Казахстана.
В материалах дела говорится, что в 2015 году Тлеубаев, являясь фактическим собственником Delta Bank и руководителем группы компаний «Алиби», в состав которой входят 140 юридических лиц, вывел путем выдачи заведомо безвозвратных кредитов более 4 млрд тенге ($22 млн по курсу на тот момент или $8,4 млн по сегодняшнему). Он перечислил государственные деньги от акционерного общества (АО) «Н.» на счета подконтрольных ему компаний — по программе «Агробизнес-2020» для финансового оздоровления субъектов агропромышленного комплекса на условиях возвратности и целевого использования.
В качестве залогового имущества выступали фиктивные зерновые расписки на 76 тысяч тонн, «поступающие в будущем» 4,8 млрд тенге и земельные участки общей площадью 16 541 га. При этом 14 тысяч га заложили без ведома землепользователей – жителей Северо-Казахстанской области.
В 2016 году выплаты по займам прекратили, все права по земельным участкам в полном объеме передали в АО.
Таким образом действиями Тлеубаева были нарушены права землепользователей на выделенные им государством земельные участки для ведения сельского хозяйства, а также право на получение дивидендов (паев) от пользования данными земельными участками, подчеркнули в пресс-службе судов Астаны.
Суд признал Тлеубаева виновным по пункту 2 части 4 статьи 190 («Мошенничество, совершенное неоднократно и в особо крупном размере») Уголовного кодекса Казахстана и приговорил его к 6 годам 8 месяцам заключения. Но поскольку в июне 2023 года Тлеубаев был осужден на 10 лет, а статья 56 УК предписывает поглощение менее строгого наказания, то окончательный приговор бизнесмену звучит так: «лишение свободы сроком на 10 лет с лишением права занимать материально ответственные и руководящие должности в финансовых и коммерческих организациях сроком на 10 лет, с пожизненным установлением запрета занимать должность руководящего работника финансовой организации, банковского и страхового холдинга и являться крупным участником (крупным акционером) финансовой организации».
Приговор в законную силу пока не вступил.
Отметим также, что в 2021 году Тлеубаеву дважды выносили приговор: тогда его осудили на 5,5 и 9 лет колонии.
Нурлан Тлеубаев родился в 1966 году. До уголовного преследования входил в списки самых влиятельных и богатых бизнесменов Казахстана по версии журнала «Forbes». Ему принадлежали 87% акций сельскохозяйственной корпорации «Холдинг «Алиби», 50% акций «Зерновой страховой компании», кроме того он владел «Корпорацией АПК-Инвест» — материнской компанией для предприятий «Азовский портовый элеватор» (Россия) и «Вентспилский зерновой терминал» (Латвия). Также Тлеубаев значился крупным акционером «Казинвестбанка», который в декабре 2016 года был лишен лицензии «за ненадлежащее исполнение договорных обязательств по платежным и переводным операциям».