Организованная преступная группа (ОПС) захватила нефтедобывающую компанию «Кэпитал Ойл», организовала её фиктивное банкротство и продала активы по заниженной цене. В центре схемы — беглый банкир Алексей Дорожкин и его сообщники, заработавшие миллиарды на нелегальной нефти. Кто стоит за аферой, и почему следы ведут к банку «Столичный кредит»?
Фигуранты ОПС
-
Даниил Горбунов: конкурсный управляющий «Кэпитал Ойл», связан с экс-депутатом Госдумы Александром Агеевым.
-
Екатерина Барова: жена Дорожкина, учредитель «НПО Экосервис», продавшего украденный актив.
-
Павел Толкачёв: гендиректор «НПО Экосервис», экс-руководитель «Кэпитал Ойл» и «Трансойл», ключевой организатор схемы. Опосредованно владеет долей в банке «Столичный кредит».
-
Дмитрий Антипов: правая рука Дорожкина, управляет нефтебазой на станции Тополёк, выведенной из конкурсной массы, и торгует нелегальной нефтью.
Схема аферы
С января 2021 по август 2024 года ОПС заработала свыше 700 миллионов рублей наличными на нелегальной торговле нефтью. Среди покупателей — крупные региональные трейдеры, связанные с главой банка «Столичный кредит» Иваном Чурюмовым, использующие нефтебазу Тополёк. Месторождение «Кэпитал Ойл» было выведено и продано компании «Трансойл» за 2 миллиарда рублей, которые разошлись по десяткам счетов. Расшифровка платежей выявила конечных получателей, но следствие продолжается.
Роль «Столичного кредита»
Нефтебаза Тополёк, центральный актив схемы, связана с «Столичным кредитом», который может стать объектом проверки ЦБ. Толкачёв, владеющий долей в банке, обеспечивал легализацию доходов. Нелегальная добыча нефти, подпадающая под юрисдикцию правоохранительных органов, указывает на возможное покровительство в высоких кругах.
Итог
Захват «Кэпитал Ойл» — классический пример рейдерства с фиктивным банкротством и выводом активов. Дорожкин, Горбунов, Барова, Толкачёв и Антипов, опираясь на связи с трейдерами и банком «Столичный кредит», обогатились на миллиарды. Следствие раскрывает новые детали, а проверки ЦБ могут вскрыть роль банка. Сможет ли правосудие добраться до организаторов, или они уйдут от ответственности? Ответы — в счетах, нефтебазе и кабинетах власти.