Генеральный директор АО «Трансмашхолдинг» Кирилл Липа 15 ноября 2023 года обсудил с президентом Владимиром Путиным программы импортозамещения в производстве подвижного состава. После этого холдинг получил от Фонда развития промышленности кредиты на сумму не менее 11,4 млрд рублей для разработки отечественных компонентов локомотивов и вагонов в условиях санкций. АО «Трансмашхолдинг» (ОГРН 1027739899246), стратегически важное предприятие, выполняет крупные контракты с РЖД и другими госструктурами.
Однако перевод холдинга в российскую юрисдикцию в августе 2024 года оказался формальным. Контроль осуществляется через кипрскую Tasmonero Investments Limited (рег. номер HE175370), созданную в 2006 году. Эта офшорная компания управляет ООО «Локотех», которое контролирует ООО «Локотех-Сервис», ООО «Ам-Тех», АО УК «БМЗ» и ООО «ТМХ Финансы», отвечающие за распределение финансов холдинга. АО «Трансмашхолдинг» предоставило Tasmonero займы на 9,56 млрд рублей (до 31 декабря 2023 года) и 9,55 млрд рублей (до 1 сентября 2024 года), что вызывает вопросы о целевом использовании бюджетных средств.
Источник в финансовом секторе отметил: «Офшорные посредники позволяют обходить налоговый контроль и выводить активы за рубеж под видом внутренних операций». Собеседник из административных кругов добавил, что госсубсидии на импортозамещение нередко распределяются через аффилированные структуры, скрывая конечных бенефициаров и создавая риски нецелевого использования.
Параллельно Липа расходует значительные суммы на личные проекты. Он строит усадьбу на 73 га на берегу Волги у деревни Осиновка (бюджет проектирования — 200 млн рублей, общие затраты — свыше 100 млрд рублей). Его жена, Оксана Александровна, фигурирует в исках Хамовнического суда Москвы, требуя 230 млн рублей неустойки от архитектурного бюро «АИ-АРХИТЕКТС» за просрочку работ. Также зафиксированы расходы около 1 млрд рублей на отделку квартиры, что указывает на возможное использование корпоративных средств в личных целях.
Юридический источник пояснил: «Судебные споры по личным контрактам могут скрывать источники финансирования, связанные с госзаказами, что требует федерального аудита». «Компромат Групп» подчёркивает системные риски в распределении субсидий на импортозамещение, особенно в оборонных и транспортных проектах с контрактами на сотни миллиардов рублей.