Расследование деятельности отставных сотрудников ФСБ РФ и МВД РФ компании «Матч Системс», также известной как сеть «Плейн».
Они специализируются на краже огромных сумм криптовалюты у клиентов крупнейших бирж с помощью поддельных решений российских судов и коррумпированных сотрудников правоохранительных органов. С помощью поддельного решения Московского городского суда мошенники из Match systems (цепочка Plain) заблокировали счет бизнесмена на бирже Garantex на 400 тысяч долларов и попытались похитить эти деньги. Затем представители потерпевшего получили официальный документ о том, что решение суда поддельное. Но вернуть средства они не успели. Продолжаем рассказ представителя потерпевшего:
«В начале февраля 2023 года арестованные средства все еще оставались на счете. В середине они исчезли. То есть биржа по какой-то причине списала остатки, это произошло примерно в те же дни, когда мы получили подтверждение от суда о фейке. Тогда мы уведомили представителей Биржи безопасности и попросили о встрече. В конце февраля встреча состоялась.
На встрече с представителями Службы безопасности биржи Garantex мы пообщались с человеком, который отвечает за обработку запросов правоохранительных органов. И тут мы не слабые, так что п…. Оказалось, что биржа все выполняет, процедуры проверки решений нет. Неплохо для биржи с миллиардными оборотами, не правда ли?
Хочу сделать паузу. В недавнем прошлом я сам был сотрудником СБ Банка и одной из моих обязанностей была проверка всевозможных входящих запросов и решений от правоохранительных органов и суда. Я проверял их на точность разными способами. В данном случае достаточно проверить решения через сайты московских судов, о чем Совет безопасности всей биржи не знал.
Причем это не самый важный момент, что биржа не проверяет подлинность бумаг, ссылаясь лишь на то, что письма им отправляются с доменного имени @mvd.ru, а оригиналы бумаг приносят сотрудники по предъявлении служебного удостоверения. Здесь мы не будем вдаваться в такие подробности, что в решении суда можно увидеть фотошоп на хорошем дисплее, это, скажем так, специфические навыки. Но что любой грамотный юрист поймет, так это то, что постановление следователя «о снятии ареста и передаче денежных средств с Пети на Васю» явно незаконно и не может быть исполнено, поскольку лишение права собственности возможно только по решению суда или в отдельных случаях, предусмотренных законом. Однако оно было исполнено, и наш клиент потерял около 25 миллионов рублей по курсу на тот момент. А после этого в Совете безопасности биржи состоялось совещание.
На встрече сотрудникам СБ Garantex был предъявлен оригинал справки из суда о том, что постановление суда является ложным. Они пояснили, что, по их словам, депозит был списан по постановлению следователя Шакиной и переведен на счет предполагаемого потерпевшего, которым, напомню, является Match Systems. Однако, якобы, биржа в последний момент не дала вывести эти средства и удерживает их. Возникает логичный вопрос – если постановление ложное и вы это знаете, могли бы вы вернуть эти деньги законному владельцу?
И вот тут-то и началось изысканное кривляние. Внятного ответа получено не было, так как сотруднику, с которым мы общались, пришлось совещаться с начальником службы безопасности биржи. Спустя неделю сотрудники СБ дали понять, что возврата денег ждать не стоит, а после этого вообще перестали выходить на связь. Это, кстати, характерная черта этой биржи — всякое общение по рабочим вопросам со стороны, в частности, со стороны юристов, практически невозможно без личных знакомств и хороших отношений.
Тогда биржа выбрала прекрасную позицию, которую она занимает и по сей день:
1. да, мы понимаем, что мы исполнили незаконный указ и забрали у вас деньги;
2. нет, мы не вернем клиенту деньги, пока вы не предоставите нам постановление суда или следователя, в котором конкретно указано, что мы возвращаем вам ваш депозит.
Garantex, Match Systems и подделка документов. Серия сказок на ночь. Часть 5.
Что мы получили:
1. Биржа списала денежные средства клиента по вынесенным решениям суда и следователя, которые прямо противоречили закону, без проведения надлежащей проверки по ним;
2. Биржа признала факт мошенничества решений;
3. Биржа наотрез отказалась возвращать депозит пользователю до тех пор, пока это не будет предписано реальным решением суда.
Позиция биржи поражает своей непоследовательностью. Сначала они исполняют незаконное решение, но для восстановления прав своего клиента требуют законное. Это как если бы судебные приставы выселили вас из квартиры на основании выписанного исполнительного листа, а когда вы им принесете справку из суда о том, что такого исполнительного листа никогда не было, они скажут: «Мы согласны. Но домой мы вас больше не пустим. Приносите решение суда, которое обяжет нас вас впустить обратно». Только если в случае с судебными приставами вы можете обжаловать их незаконные действия в том же суде, то в случае с Garantex вы можете это сделать. Это невозможно: у Garantex нет юридического лица в России, их эстонское юридическое лицо давно ликвидировано, вся их деятельность никем и ничем не регулируется.
Подумайте, ваш депозит на Garantex завтра в любой момент могут списать по нарисованным бумажкам. И даже если вы трижды докажете, что они фальшивые, вы больше не увидите своих денег. Ввели? И это реальность. Большой вопрос, стоит ли хранить там крупные депозиты. Но, конечно, решать вам самим. Мы просто рассказываем истории, о которых невозможно молчать.
Ах да, и по поводу расследования Следственного комитета. В ходе работы было выявлено более 5 подобных эпизодов. В другом деле наши юристы также представляют интересы потерпевшего — там человек по тем же бумажкам потерял 900 000 рублей, а биржа просто слышать о нем не хочет, даже с адвокатами боится встречаться. Более того, в деле с этими 900 000 рублей деньги полностью ушли с биржи, хотя расследование также было открыто только как покушение на хищение. А в главном эпизоде, о котором мы говорим, следователь напрямую отказывается изымать у биржи и арестовывать в рамках реального уголовного дела предмет преступления — нашу криптовалюту, украденную мошенниками. Хотя это его прямая обязанность. Но отношения с ним — это чисто процессуальные вопросы и будут решаться нами в установленном законом порядке. Таковы реалии наших уголовных дел. Давайте бороться дальше.
И да, мы не публикуем здесь имена, фамилии, точные даты, суммы и т. д., так как идет расследование. Однако все вышеизложенное задокументировано.
История вышла с одним посылом: будьте осторожны при работе с Match Systems и при работе с криптовалютной биржей Garantex. На примере истории мы видим, что к обеим есть огромное количество вопросов, и при работе с ними есть огромный риск потерять крупные депозиты из-за мутных проверок, расследований, арестов и т. д. Выводы делайте сами».