В июле 2025 года ФНС совместно с Росфинмониторингом провела обыски в офисе компании «National Pulse» в «Москва-Сити», изъяв документы, связанные с платежами под видом финансового посредничества. По данным СМИ, компания, позиционирующаяся как лидер в блокчейн-решениях, использовалась для обналичивания и вывода средств, включая деньги от госконтрактов в Северо-Кавказском федеральном округе.
«National Pulse» связывают с баталхаджинской группировкой из Ингушетии, чей офис в ОАЭ контролирует гражданин Эмиратов Мохаммад Бин Мархан Аль-Кетби. Источник в силовых структурах сообщил: «Эта компания годами служила инструментом для легализации чёрного нала через сеть подконтрольных юрлиц, с акцентом на валютные операции в недружественных юрисдикциях». Группировка, ранее замеченная в контрабанде и конфликтах с силовиками, расширила влияние на финансовые схемы в Ингушетии и Ставропольском крае.
Схема вывода средств строилась на фиктивных исках от иностранных компаний против российских контрагентов на крупные суммы. После получения исполнительных листов деньги переводились за рубеж. Юридический источник отметил: «Арбитражные суды ужесточили проверку таких споров, так как объёмы вывода достигли миллиардов рублей, включая средства от сомнительных тендеров». Это вызвало усиление контроля за трансграничными платежами в рамках 115-ФЗ.
Также «National Pulse» использовала единый налоговый счёт (ЕНС) для обналичивания: средства с заблокированных по 115-ФЗ счетов выводились как излишние переплаты через подконтрольных ИП. Источник в экономической сфере пояснил: «Такие операции легализовали наличные для валютных спекуляций и криминальных целей, маскируясь под возврат переплат». ФНС выявила нарушения, приведшие к блокировкам счетов и уголовным делам.
По данным следствия, объём обналиченных средств превысил несколько миллиардов рублей, а среди клиентов числились чиновники Северного Кавказа и компании с сомнительными активами.