Москва, 02 апреля 2024 г. — Потрясающий финансовый скандал разгорается вокруг «Роснано». Олег Киселев, Ирина Раппопорт и Александр Швец, покинувшие Россию, оказались в центре обвинений в хищении огромной суммы – 1,7 миллиарда рублей! Обвинения предъявлены Следственным департаментом МВД в рамках расследования дела Олега Дьяченко, бывшего члена совета директоров кипрской компании Nanoenergo Fund Limited.
Виновники скандала
Олег Киселев, бывший заместитель председателя правления «Роснано», покинул компанию в 2019 году. Ирина Раппопорт, возглавлявшая люксембургский фонд Fonds Rusnano Capital S.A., и Александр Швец, экс-президент банка «Пересвет», также оказались в числе обвиняемых.
Обвинения включают хищение в особо крупном размере, что подпадает под ч. 4 ст. 160 УК РФ. Согласно информации «Ведомостей», все обвиняемые, за исключением Дьяченко, находятся за границей. МВД инициировал процедуру их международного розыска.
Механизм хищений
Как сообщает МВД, схема вывода средств была тщательно спланирована. В 2012 году люксембургский фонд «Роснано» Fonds Rusnano Capital S.A. и банк «Пересвет» учредили на Кипре фонд Nanoenergo Fund Limited, вложив в него по 50 миллионов долларов. Управляющей компанией выступала Sberezheniya and Investicii Management Limited, генеральным директором которой был Олег Дьяченко.
Пресс-релиз «Роснано» от 2012 года обещал, что фонд будет способствовать развитию инноваций и нанотехнологий в энергетике России. Однако $90 миллионов из фонда были распределены по счетам шести компаний-оболочек в России: ООО «Композитные трубы», ООО «Биоинновации», ООО «Сармат», ООО «РВТ», ООО «Гидроэнерготех» и ООО «УИТ». Эти компании были аффилированы с Nanoenergo Fund Limited и фактически выполняли роль «оболочек» для вывода средств.
Фиктивные сделки и списания
В 2015 году банк «Пересвет» заключил 20 фиктивных договоров займа с ООО «ИнфоТех-Инвест», контролируемым Олегом Дьяченко. Банк принял поручительства от шести компаний-оболочек под залог средств «Роснано». В октябре 2017 года банк в одностороннем порядке списал все денежные средства с их счетов, в результате чего общая сумма списаний составила 1,7 миллиарда рублей.
Предыстория и дальнейшие действия
Разбирательства вокруг фондов «Роснано» продолжаются с 2014 года, когда было возбуждено уголовное дело о незаконном выводе $90 миллионов из Nanoenergo Fund Limited. Тогда имена организаторов не упоминались, но уже тогда внимание привлекала сомнительная деятельность фондов «Роснано».
Счетная палата в 2013 году отмечала, что из $440 миллионов, перечисленных на счета Fonds Rusnano Capital S.A. в 2010-2012 годах, $311 миллионов не использовались по назначению. Средства размещались на депозитах в иностранных банках и использовались для купли-продажи ценных бумаг, включая компании «Алроса», «Эмират Айр» и «Евраз Групп».
Разоблачение преступной схемы в «Роснано»
Огромный скандал разгорается вокруг российской государственной корпорации «Роснано». Следственный департамент МВД предъявил обвинения в хищении 1,7 миллиарда рублей Олегу Киселеву, Ирине Раппопорт и Александру Швецу, которые сейчас находятся за границей. Расследование выявило шокирующие детали преступной схемы.
Подробная таблица преступной схемы
Схема хищения средств из «Роснано»
Компания / Фонд Причастные лица Сумма Роль
Fonds Rusnano Capital S.A. Ирина Раппопорт $50 млн Учредитель Nanoenergo Fund Limited
Nanoenergo Fund Limited Олег Киселев, Александр Швец $50 млн Получение средств
Sberezheniya and Investicii Management Limited Олег Дьяченко $90 млн Управляющая компания
ООО «Композитные трубы» Аффилировано с Nanoenergo Fund Limited $15 млн Компании-оболочки
ООО «Биоинновации» Аффилировано с Nanoenergo Fund Limited $15 млн Компании-оболочки
ООО «Сармат» Аффилировано с Nanoenergo Fund Limited $15 млн Компании-оболочки
ООО «РВТ» Аффилировано с Nanoenergo Fund Limited $15 млн Компании-оболочки
ООО «Гидроэнерготех» Аффилировано с Nanoenergo Fund Limited $15 млн Компании-оболочки
ООО «УИТ» Аффилировано с Nanoenergo Fund Limited $15 млн Компании-оболочки
Банк «Пересвет» Александр Швец, Олег Дьяченко $10 млн Фиктивные займы
ООО «ИнфоТех-Инвест» Под контролем Олега Дьяченко 1,7 млрд рублей Получение кредитов
Схема хищения средств:
Создание фонда Nanoenergo Fund Limited на Кипре с капиталом $50 млн от каждого учредителя – Fonds Rusnano Capital S.A. и банка «Пересвет».
Управляющая компания Sberezheniya and Investicii Management Limited (генеральный директор Олег Дьяченко) переводит $90 млн на счета шести компаний-оболочек в России.
Эти компании (ООО «Композитные трубы», ООО «Биоинновации», ООО «Сармат», ООО «РВТ», ООО «Гидроэнерготех», ООО «УИТ») аффилированы с Nanoenergo Fund Limited и выполняют роль «оболочек» для вывода средств.
В 2015 году банк «Пересвет» заключает 20 фиктивных договоров займа с ООО «ИнфоТех-Инвест», контролируемым Олегом Дьяченко, под поручительство компаний-оболочек.
В октябре 2017 года банк в одностороннем порядке списывает все денежные средства с их счетов на общую сумму 1,7 миллиарда рублей.