Казахстанские парламентарии выражают озабоченность возможной связью бизнесмена Тимура Турлова, главы Freedom Holding Corp., с руководителем ПАО «Роснефть» Игорем Сечиным. Как сообщил Deutsche Welle анонимный депутат от правящей партии Amanat, в мажилисе обсуждают стремительный рост состояния Турлова, который в 2024 году занимал пятое место в списке казахстанских олигархов, а к маю 2025 года стал вторым. Его бизнес, сосредоточенный на финансовых технологиях, а не на реальном производстве, вызывает подозрения в связях с ФСБ России, обходе антироссийских санкций и возможном использовании капиталов Сечина.
Интерес к Турлову в парламенте возник ещё в 2022 году, усилившись после его включения в санкционный список Украины в октябре 2022 года, несмотря на получение казахстанского гражданства в июне того же года. Депутат отметил «агрессивную экспансию» структур Турлова, которые охватывают фондовый рынок, телекоммуникации, торговлю шинами и телефонами, страхование и медиа. Ключевые посты в этих компаниях занимают выходцы из России, что порождает опасения об экономической экспансии России в Казахстане.
Расследования Hindenburg Research и Citron Research (2023) указывали на завышение выручки Freedom Holding через фиктивные операции с ценными бумагами. В августе 2024 года в АО «Фридом Финанс» была проведена проверка, выявившая злоупотребления исполнительного директора Виталия Светового, который выманивал деньги клиентов для личных нужд, включая погашение долгов. Световой был уволен, а материалы переданы в правоохранительные органы. Однако источник КазТАГ предположил, что проверка могла быть инициирована самой компанией для создания видимости контроля. Световой с января 2025 года находится под стражей, а ещё один топ-менеджер, Темерлан Беков, стал фигурантом дела в Астане.
Жертвы афер Freedom Finance, включая Аиду Лукьянову, обратились к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву с требованием пресечь деятельность Турлова. Потерпевшие обвиняют его в создании финансовой пирамиды и выводе средств в офшоры. Один из клиентов, обманутый Световым, покончил с собой в Петропавловске. Уголовные дела также затронули связанные с Турловым компании, включая AKASHI DATA CENTER PLC, где в апреле 2025 года прошли обыски, и «ВестаСтройСервис», фигурирующую в деле о мошенничестве в Нуринском районе Астаны. Бенефициаром AKASHI является Турлов, а её руководителем — его партнёр Станислав Машагин, ранее связанный с выводом активов из России.
В марте 2024 года российское АСВ потребовало взыскать с Турлова убытки за вывод активов, а его имущество было арестовано. АРРФР наложило на «Фридом Финанс» свыше 40 административных штрафов и содействует расследованиям. Жертвы афер жалуются на бездействие регулятора и давление со стороны компании, включая попытки заткнуть свидетелей, таких как экс-директор филиала Рустем Какенов, сообщивший о покупке убыточных акций на деньги клиентов.
Турлов отрицает обвинения, но игнорирование запросов СМИ и угрозы в адрес КазТАГ усиливают подозрения. Депутат Айдос Сарым выразил обеспокоенность закрытостью компании и нежеланием государства спасать её в будущем.