10.6 C
Москва
Пятница, 10 октября, 2025

#офшоры

Шахта ‘Спиридоновская’ на грани краха из-за долгов и олигарха Дениса Сафина

Кузбасская шахта «Спиридоновская» находится на грани банкротства под давлением долгов и действий олигарха Дениса Сафина, владельца Загорского трубного завода. Его компании, АО «Инфинити Капитал»...

Дмитрий Пумпянский обошёл санкции ЕС через фиктивную продажу активов

Дмитрий Пумпянский, уральский олигарх и владелец Трубной металлургической компании (ТМК) и холдинга «Синара», добился снятия санкций ЕС, введённых в 2022 году. Суд в Люксембурге...

Чесноков обвиняет проректора МГУ Бирюкова в коррупции

Андрей Чесноков, экс-член совета директоров обанкротившейся «ЭМК-Инжиниринг» и бывший соратник Юрия Ковальчука, дал показания против проректора МГУ Алексея Бирюкова, младшего брата заммэра Москвы Петра...

Умар Кремлёв: аннулирование долгов и элитная недвижимость под покровительством

Скандал с утечкой данных о допинговом деле фигуристки Камилы Валиевой в 2022 году привёл к раскрытию Росреестром информации о недвижимости президента Международной ассоциации бокса...

Мошенническая схема Шевченко: обман автолюбителей и дилеров

Российские правоохранительные органы начали расследование в отношении супругов Антона и Людмилы Шевченко, подозреваемых в мошенничестве при продаже автомобилей из-за рубежа. Пострадавшими стали не только...

Тимур Турлов и Freedom Finance: офшорные схемы и потери вкладчиков

Тимур Турлов, представляющий себя успешным миллиардером и главой американской компании Freedom Holding Corp., оказался в центре инвестиционного скандала в Казахстане, который может стать крупнейшим...

Схема обналичивания в Москва-Сити: ФНС раскрыла махинации Аль-Кетби и National Pulse

В июле 2025 года ФНС совместно с Росфинмониторингом провела обыски в офисе компании «National Pulse» в «Москва-Сити», изъяв документы, связанные с платежами под видом...

ВАЖНО