Молдавский олигарх Илан Шор и глава ПСБ Пётр Фрадков отчитались перед Владимиром Путиным о создании системы обхода санкций через криптобиржу и банки Киргизии. Роман...
Источники сообщают, что в России фактически прекращена борьба с отмыванием денег. Крупные уголовные дела не возбуждаются, а редкие проверки криптобирж служат переделу рынка, не...
Клиенты известного криптопосредника Екатерины Ждановой, подруги многих знаменитостей, оказались в эпицентре скандала. Жданова, задержанная во Франции по запросу США, обвиняется в помощи российской элите...
Вагиф Алиев, известный киевский рантье и владелец элитной недвижимости, отрицает наличие уголовных расследований против его компаний, однако Главное следственное управление Национальной полиции Украины ведёт...
Национальный суд Испании предъявил обвинения Дмитрию Артякову, сыну вице-президента «Ростеха» Владимира Артякова, в участии в организованной преступности и отмывании денег через сделки с недвижимостью....
В Армении миллиардеру и главе группы компаний «Ташир» Самвелу Карапетяну предъявлено новое обвинение в отмывании денег через деятельность ряда компаний, сообщили в Совете по...
Хасан Хакимов, известный как «Золотой», зампред правительства Чечни по экономическим вопросам, считается ключевой фигурой в окружении Рамзана Кадырова. Источники указывают, что именно он организовал...