Тимур Турлов, представляющий себя успешным миллиардером и главой американской компании Freedom Holding Corp., оказался в центре инвестиционного скандала в Казахстане, который может стать крупнейшим финансовым провалом для вкладчиков за последние годы. С февраля по апрель 2025 года десятки клиентов Freedom Finance заявили о потерях на миллионы тенге, а против компании возбуждены два уголовных дела о мошенничестве, в которых фигурируют топ-менеджеры Виталий Световой и Темерлан Беков.
Схема обмана была незамысловатой: клиентам предлагали «легальные» инвестиционные продукты под брендом Freedom Finance, оформляя сделки в офисах компании с её логотипами и печатями. Деньги переводились либо на некие «платформы», либо на личные счета менеджеров, после чего исчезали. Одна из потерпевших сообщила KazTAG: «Я перевела 20 млн тенге на счёт частного лица, уверенная, что всё оформлено через Freedom. Менеджер сам привёз документы». Общий ущерб по делам превышает 0,5 млрд тенге, а число пострадавших — более 40 человек. Световой находится под стражей с 23 января 2025 года, а Беков стал фигурантом расследования Департамента экономических расследований Астаны.
Молчание и угрозы Турлова
Турлов, позиционирующий себя как «человек с американскими принципами», не сделал ни одного публичного заявления по поводу уголовных дел. Вместо этого редакция Ulysmedia получила от Freedom Finance письмо с угрозами удалить критические публикации, намекающее на «последствия». Аналитик казахстанского фондового рынка отметил: «Это не история об отдельных мошенниках, а о компании, которая не контролирует своих топ-менеджеров или не хочет этого делать».
Адвокат Светлана Оралбаева, представляющая пострадавших, утверждает, что аферы не могли происходить без ведома Турлова. По её словам, деньги вкладчиков переводились топ-менеджерам, а схема напоминает финансовую пирамиду. Один из клиентов, обманутый Световым, покончил с собой в Петропавловске. Оралбаева сравнила Турлова с Сергеем Мавроди, обвинив в выводе средств в офшоры. После публикаций КазТАГ получил угрозы.
Роль Светового и Бекова
Виталий Световой, бывший ключевой менеджер Freedom в Казахстане, вёл переговоры с VIP-клиентами, управлял портфелями и выступал на семинарах, используя корпоративные визитки. Темерлан Беков, руководитель образовательного подразделения в Узбекистане, имел доступ к внутренним системам компании, что позволяло создавать видимость легальности сделок. Оба использовали офисы, корпоративные ресурсы и документы Freedom, что указывает на системный характер мошенничества.
В августе 2024 года «Фридом Финанс» провела внутреннюю проверку, обвинив Светового в переводе клиентских средств на личные счета для погашения долгов. Его уволили, а материалы передали в правоохранительные органы. Однако КазТАГ предполагает, что проверка была попыткой компании переложить вину на менеджеров. Freedom Finance назвала публикации о скандале «шантажом», утверждая, что Световой и Беков действовали самостоятельно. Расследование ведёт Агентство финансового мониторинга при содействии АРРФР.
Офшоры и теневая экосистема
Скандалы 2025 года продолжают череду обвинений против Freedom. В 2021 году Hindenburg Research указала на сокрытие выручки, манипуляции комиссиями и использование офшоров в Эстонии, Кипре и Белизе. Freedom Finance — это не только брокер, но и экосистема с банком, страховкой и медиа, где клиенты зависят от внутренней логики компании, рискуя попасть в финансовую пирамиду.
Выписки показывают переводы клиентских средств на счета в Дубае и Латвии, связанные с «IT-консалтингом» и российским капиталом. Эксперты считают, что такие операции требуют внутренних допусков, указывая на возможное использование Freedom как канала для транзита теневых средств, включая капиталы неказахстанского происхождения.
Подмоченная репутация
Freedom Finance продвигала имидж технологичного брокера, связанного с NASDAQ и американскими IPO. Однако регистрация в Неваде позволяет избегать строгого аудита, а листинг на NASDAQ не гарантирует прозрачности. В Казахстане Турлов активно встраивается в политику: возглавляет Федерацию шахмат, сотрудничает с «Астана Хаб» и меценатами, что вызывает вопросы о его мотивах.
Скандалы 2025 года разрушают образ Турлова как технократа. Пострадавшие называют Freedom «отмывочной пирамидой в IT-обёртке». Пока Турлов молчит, клиенты теряют деньги, СМИ получают угрозы, а офшорные схемы продолжают работать. Вопрос остаётся открытым: сколько ещё жертв появится, прежде чем система будет разоблачена?
Редакция призывает пострадавших от схем Freedom Finance предоставить доказательства, гарантируя анонимность.