В Москве до суда дошло уголовное дело бывших столичных полицейских — следователя Антонины Шакиной и оперативников бюро специальных технических мероприятий (БСТМ) Рената Бахтиева и Леонида Голубева.
Их обвиняют в хищении средств клиентов из расположенной в «Москва-Сити» криптовалютной биржи Garantex по поддельным решениям Басманного суда столицы. В ходе следствия вину частично признала лишь Антонина Шакина.
Старший следователь следственного отдела ОМВД России по Басманному району столицы Антонина Шакина, а также старшие оперуполномоченные 11-го отдела БСТМ ГУ МВД России по Москве Ренат Бахтиев и Леонид Голубев были задержаны в октябре 2023 года и заключены под стражу. Вместе с ними в СИЗО оказалась жительница Элисты Лилия Элешова. Всем четверым Мещанский межрайонный следственный отдел Следственного комитета РФ предъявил обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а полицейским Антонине Шакиной и Ренату Бахтиеву — также в покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ) и четырех эпизодах подделки документов (ч. 1 ст. 327 УК РФ).
По данным СКР, четверка участвовала в реализации схемы, которую разработал бывший сотрудник МВД Роман Морев.
Первыми жертвами силовиков осенью 2022 года стали клиенты криптовалютной биржи Garantex — житель Тверской области Михаил Корнийчук и житель Подмосковья Агакерим Гамзабеков. Как говорится в материалах расследования, злоумышленники сначала решили узнать, какие суммы цифровых денег хранятся у них в криптокошельках. Для этого оперативник Леонид Голубев, по данным следствия, в конце ноября 2022 года направил на биржу с рабочего компьютера служебный запрос якобы в рамках проверки, «которая в действительности проводилась по другому факту и основанию».
А 7 декабря жительница Элисты Лилия Элешова приехала в ОВД «Басманный» и написала заявление о том, что у нее якобы похитили деньги, размещенные на бирже Garantex (юридическое наименование ООО «Корпорация Финтех»). Женщина также подписала заранее написанный для нее следователем Антониной Шакиной протокол допроса в качестве потерпевшей. После этого Антонина Шакина, согласно версии следствия, составила липовое постановление о возбуждении уголовного дела, в рамках которого вместе с оперативником Ренатом Бахтиевым изготовила фиктивное постановление судьи Басманного суда Евгении Николаевой.
Согласно фальшивке, 9 декабря 2022 года якобы был наложен арест на имущество — аккаунты господ Корнийчука и Гамзабекова на Garantex.
После того как полицейский Ренат Бахтиев отправил поддельный документ сотруднице службы безопасности биржи, следователь Антонина Шакина 19 декабря вынесла постановление о снятии ареста с данного имущества и о необходимости перечисления активов на аккаунт Лилии Элешовой. В тот же день следователь отправила свое постановление на электронный адрес биржи.
А спустя несколько дней, 26 декабря, мнимая потерпевшая Лилия Элешова приехала в офис Garantex на Пресненскую набережную в «Москва-Сити» и обналичила перекочевавшие к ней деньги — принадлежавшие господину Корнийчуку 870 тыс. 478 руб., а также 75,637 тыс. USDT (5,328 млн руб. по курсу того времени) и 126 руб., принадлежавшие господину Гамзабекову. В дальнейшем она передала деньги, в общей сложности 6,2 млн руб., соучастникам преступления.
Как выяснило следствие, аналогичным способом Ренат Бахтиев совместно с Антониной Шакиной планировали похитить 24,8 млн руб. с депозитного счета биржи жителя Санкт-Петербурга Александра Сазонова. Роль потерпевшего в этот раз, по версии следствия, решили возложить на бывшего сотрудника 11-го отдела БСТМ ГУ МВД России по Москве Дениса Потапкина, который, как считают в СКР, предоставил оперативнику Ренату Бахтиеву для этой цели свои паспортные данные. На этот раз сообщники вновь изготовили поддельное постановление об аресте имущества господина Сазонова от имени другой судьи Басманного суда — Валентины Левашовой, датированное 18 января 2023 года, а также постановление следователя Антонины Шакиной о снятии ареста с имущества от 6 февраля.
При этом решение судьи сообщникам пришлось переделывать дважды, так как в первом они допустили ошибку в адресе депозитного счета господина Сазонова. 20 февраля 2023 года принадлежавшие потерпевшему Александру Сазонову 296,861 USDT (22,6 млн руб. по курсу того времени) и 2 млн 180 тыс. руб. были переведены на аккаунт Дениса Потапкина. Однако обналичить деньги сообщники не успели, так как потерпевший обратился в правоохранительные органы, и биржа заморозила средства.
В ходе следствия из четырех фигурантов вину частично признала Антонина Шакина, псевдопотерпевшая Лилия Элешова согласилась с обвинением полностью, а бывшие оперативники БСТМ Ренат Бахтиев и Леонид Голубев продолжают настаивать на своей невиновности.
Что же касается Романа Морева и Дениса Потапкина, то в отношении них уголовные дела выделены в отдельное производство, оба объявлены в международный розыск — по данным следствия, они скрываются за границей.
Представляющий интересы потерпевшего Александра Сазонова адвокат Игнат Лихунов рассказал «Ъ», как злоумышленники находили жертв. «Они отслеживали крупные трансакции в криптовалюте на счетах граждан, после чего за дело принимались сотрудники МВД, дело которых сейчас рассматривается в суде»,— сказал адвокат. Он отметил, что в ходе следствия на адвокатов потерпевших оказывалось серьезное давление, однако, несмотря на это, дело все же удалось довести до суда. «Благодаря достойной работе оперативников службы “М” ФСБ, собственной безопасности МВД и следователей СКР Москвы было вскрыто целое осиное гнездо по хищению средств с криптовалютной биржи Garantex»,— подчеркнул господин Лихунов.
Разбирательство по существу дела начнется в Пресненском райсуде Москвы на следующей неделе.